唐德影视: 关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

证券代码：300426           证券简称：唐德影视              公告编号：2023-074
                  浙江唐德影视股份有限公司
          关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、召开会议的基本情况
《关于提请召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江唐德影视股份有限
公司章程》等规定。
  （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 26 日（星期四）下午 14:30
  （2）网络投票时间：2023 年 10 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 26 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13 :00 至
  （1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席；
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东
提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券
交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
     公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
 （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
 （2）公司董事、监事、高级管理人员
 （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员
议室
     二、会议审议事项
                                         备注
 提案编码                提案名称
                                     该列打勾的栏目可以投票
 累积投票提案
             《关于公司董事会换届选举暨提名第五届
             董事会非独立董事候选人的议案》
             《关于公司董事会换届选举暨提名第五届
             董事会独立董事候选人的议案》
           《关于公司监事会换届选举暨提名第五届
           监事会非职工代表监事候选人的议案》
 非累积投票提案
  以上提案已经公司第四届董事会第四十四次会议和第四届监事会第四十次会
议审议通过，相关内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会创业板指定的信
息披露网站上发布的相关公告。
  特别提示：
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票
数。提案 1.00 应选人数 7 人，提案 2.00 应选人数 4 人，提案 3.00 应选人数 2 人。
非独立董事候选人、独立董事候选人、非职工代表监事候选人简历详见公司同日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。
所持表决权的二分之一以上表决通过。
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）。
  三、会议登记事项
  拟现场出席本次股东大会会议的股东请于 2023 年 10 月 24 日 17:30 之前将预
约登记所需文件通过信函方式或者发送扫描件至邮箱 investor@tangde.com. cn 进行
预约登记。信函预约以收到邮戳为准，信封上或电子邮件名称请注明“股东大会”
字样。为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。股东未进行预约登记的，
可以通过网络投票的方式参与表决。
  （1）法人股东由法定代表人出席本次会议的，应提供：法人股东营业执照、法
定代表人身份证复印件及身份证明书、持股凭证；
  （2）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应提供：法人股东营业执照、
被委托人身份证复印件、加盖法人印章或法定代表人签署的授权委托书（附件二）、
持股凭证；
  （3）自然人股东亲自出席本次会议的，应提供：自然人股东身份证复印件、持
股凭证；
  （4）自然人股东委托他人出席本次会议的，应提供：自然人股东身份证复印件
及持股凭证、自然人股东签署的授权委托书、被委托人身份证复印件。
及预约登记时通过电子邮件提供的其他文件，于会前半小时到场办理登记手续，谢
绝未携带相关证件原件者出席。
  （1）联系方式
  联系人：古元峰、杨宜静
  联系电话：010-5607 5455
  电子邮箱：investor@tangde.com.cn
  联系地址：北京市海淀区花园路 16 号浙江唐德影视股份有限公司会议室
  邮编：100088
  （2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
  （3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突
发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
   四、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流
程见附件一。
   特此公告。
                                  浙江唐德影视股份有限公司
                                        董事会
                                    二零二三年十月十一日
  附件一：
              参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以
对该候选人投 0 票。
  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
      投给候选人的选举票数               填报
       对候选人 A 投 X1 票           X1 票
       对候选人 B 投 X2 票           X2 票
           ……                  ……
          合 计           不超过该股东拥有的选举票数
  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
  ① 选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 7 位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7
  股东可以将所拥有的选举票数在 7 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
  ② 选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
  股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
  ③ 选举监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
   股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
   二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
   三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
  附件二：
               浙江唐德影视股份有限公司
  兹委托_________________女士/先生代表本人/本公司出席浙江唐德 影视股份
有限公司 2023 年第六次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本
次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关
文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结
束之时止。
  委托人对受托人在本次股东大会提案的表决意见指示如下：
                                       同   反   弃
                               备注
                                       意   对   权
提案编码           提案名称
                             该列打勾的栏
                              目可以投票
累积投票
               采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
 提案
        《关于公司董事会换届选举暨提名第五届   应选人数（7）   投给候选人的
        董事会非独立董事候选人的议案》         人       选举票数
        《关于公司董事会换届选举暨提名第五届   应选人数（4）   投给候选人的
        董事会独立董事候选人的议案》          人       选举票数
        《关于公司监事会换届选举暨提名第五届          应选人数（2）     投给候选人的
        监事会非职工代表监事候选人的议案》              人         选举票数
非累积投
票提案
  如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两
项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。
  委托人名称或姓名：_______________
  （个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
  委托人营业执照号码或身份证号：_______________
  委托人股东账号：_______________     委托人持有股数：__________________
  委托人持有表决权数：_______________
  受托人姓名：___________________   受托人身份证号码：________________
                                            年   月   日