证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-087
浙江唐德影视股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四十次会
议以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 9 日以电子邮件方式发出，
所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。本次会议表决截止时间为
开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》
（以下
简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
参会监事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经监事会审
查，同意提名李积兵先生、吕黎萍女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选
人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
提名的非职工代表监事候选人将在公司股东大会选举通过后与职工 大会选
举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
具体内容及候选人简历详见公司同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的
《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-084）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案推选的监事候选人需提交公司股东大会采取累积投票制方式 选举通
过。
二、审议通过《关于拟变更 2023 年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，结合公司审计工作的需要，同
意变更会计师事务所，并通过竞争性谈判的选聘方式，聘请立信会计师事务所（特
殊普通合伙）作为公司 2023 年度的审计机构。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证
券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于拟变更 2023 年度审计机构
的公告》（公告编号：2023-085）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司
监事会
二零二三年十月十一日
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