广东德冠薄膜新材料股份有限公司
关于
为进一步完善公司治理结构，公司在董事会下设立提名与发展战略委员会、
审计委员会、薪酬与考核委员会。截至本说明出具之日，专门委员会的具体组成
情况如下：
发行人设立提名与发展战略委员会，委员包括叶远璋、罗维满、谢嘉辉、曹
惠娟、陈鸣才，叶远璋担任召集人。
发行人设立董事会审计委员会，委员包括曹惠娟、叶远璋、凌敏。其中，曹
惠娟为会计专业人士，并担任召集人。
发行人设立董事会薪酬与考核委员会，委员会成员包括叶远璋、曹惠娟、王
韶峰，叶远璋担任召集人。
公司各专门委员会自设立以来，按照《公司法》、
《公司章程》、
《提名与发展
战略委员会工作制度》、《审计委员会工作制度》、《薪酬与考核委员会工作制度》
等规定开展工作，履行了相应职责。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东德冠薄膜新材料股份有限公司关于审计委员会及其他专
门委员会的设置情况说明》之签章页）
广东德冠薄膜新材料股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
