证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2023-075
长城证券股份有限公司
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城证券股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 10 日将第二届董
事会第二十八次会议书面通知送达各位董事。经全体董事一致同意，豁免本次会
议通知期限。本次会议由副董事长周朝晖先生召集并主持，于 2023 年 10 月 10
日在公司以现场结合通讯方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，公
司副董事长周朝晖先生，董事王军先生、段一萍女士、祝建鑫先生、王章为先生，
独立董事吕益民先生、周凤翱先生现场出席本次会议；董事段心烨女士，独立董
事马庆泉先生、戴德明先生以通讯方式出席本次会议；董事伍东向先生因工作原
因委托副董事长周朝晖先生代为参会并行使表决权。公司全体监事及部分高级管
理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》。
同意选举王军先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议
通过之日起至本届董事会换届之日止。王军先生任职董事长后，按照公司《董事
会战略与发展委员会工作细则》的规定担任董事会战略与发展委员会主任委员
（召集人）。公司将按照市场监督管理机关相关要求，尽快完成法定代表人的商
事登记变更事宜。王军先生简历详见附件。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
张巍先生正式离任，不再担任公司董事长等相关职务。
特此公告。
长城证券股份有限公司董事会
附件：
王军先生简历
王军先生，1977 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，高级会计师，
本科，中共党员。1999 年 7 月至 2018 年 9 月，历任中国华能集团公司财务部专
责、主管、副处长、处长、副主任（其间：2009 年 7 月至 2010 年 10 月，挂职
华能上海石洞口二厂厂长助理）；2018 年 11 月至今，任长城基金管理有限公司
董事长；2019 年 3 月至 2023 年 8 月，任公司党委委员；2023 年 8 月至今，任华
能资本服务有限公司党委委员；2023 年 8 月至今，任公司党委书记。
截至本公告日，王军先生未持有公司股票；除在华能资本服务有限公司、长
城基金管理有限公司担任上述职务外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是
失信被执行人；不存在法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券
公司董事的情形。
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