证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2023-062
奥比中光科技集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十一次
会议通知于 2023 年 10 月 6 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于 2023
年 10 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席傅
冠强先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司
法》”）等法律行政法规、规范性文件和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）会议逐项审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》；
经审议，监事会认为：公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司
章程》等有关规定，公司监事会同意提名杨慧女士、陈洁女士为第二届监事会非职工
代表监事候选人。与会监事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经公司监事会审查，杨慧女士、陈洁女士不存在《公司法》《公司章程》等规定
不得担任监事的情形，具备担任公司监事的资格。本议案尚需提交至公司 2023 年第
五次临时股东大会审议。股东大会审议通过之后，非职工代表监事与公司职工代表大
会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议
通过之日起计算。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时
报》
《证券日报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-063）。
（二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第二届监事会监
事薪酬方案的议案》；
经审议，监事会认为：公司第二届监事会监事薪酬方案，是根据公司实际情况并
参照同行业类似岗位薪酬水平制定，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，有利
于提高公司管理水平，促进公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情形。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时
报》
《证券日报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于第二届董事会、监事会成员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-064）。
本议案尚需提交至公司 2023 年第五次临时股东大会审议。
（三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向 2022 年限制
性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。
经审议，监事会认为：
定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
予激励对象均具备《公司法》
《中华人民共和国证券法》
《公司章程》等规定的任职资
格，均符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条
件和《奥比中光科技集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》(以下简
称“《激励计划（草案）》”）规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象
的主体资格合法、有效；
日的规定。
综上，公司本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，监事会同意确定预留授
予日为 2023 年 10 月 9 日，并以 12.25 元/股的授予价格向符合授予条件的 14 名激励
对象授予限制性股票 20.50 万股。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》
《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》
（公
告编号：2023-065）。
特此公告。
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