证券代码：002089 证券简称：*ST 新海 公告编号：2023-119
新海宜科技集团股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 09 日
召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议
案》，同意公司以自有资金或自筹资金 9,500 万元与通驰集团有限公司（以下简
称“通驰集团”）新设合资公司，同日，公司与通驰集团签署正式协议。经协商，
各方将会于近期根据公司运营资金的实际需求缴纳注册资金 10%的注册资本，剩
余注册资金将根据实际情况进行注资。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外
投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
二、协议方的基本情况
公司名称：通驰集团有限公司
英文名称：Galloprime Group Limited
公司类型：私人股份有限公司
注册地址：中国香港九龙通菜街 1A/1L 号威达商业大厦 15 楼 08 室
经营范围：汽车及零部件研发生产、销售出口、服务及维修;软件开发与服
务。
关联关系：本公司与通驰集团不存在关联关系。
类似交易情况：最近三年公司未与通驰集团发生类似交易。
履约能力分析：通驰集团有限公司不属于失信被执行人，具备良好的信用状
况和履约能力。
三、拟设合资公司基本情况
拟设公司名称：上海通驰新能源科技有限公司（暂定名，最终以工商登记为
准）
拟设公司类别：有限责任公司
拟设公司注册资本：50,000万人民币
拟设公司注册地址：上海市
拟设公司主营业务：一般项目：汽车零配件批发；汽车零配件销售；汽车销
售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。
股东名称 出资额(万元) 出资比例
通驰集团有限公司 40,500 81%
新海宜科技集团股份有限公司 9,500 19%
以上信息最终以市场监督管理部门核准登记为准。
四、合资协议的主要内容
甲方：通驰集团有限公司
乙方：新海宜科技集团股份有限公司
（一）概要
通过各方合作，组建新能源智能商用车运营总部，合资公司将委托合作方—
—陕西通家汽车股份有限公司进行车辆生产，合资公司负责新能源商用车的品牌、
车型、供应链及市场渠道等,实现各方面高效运营。
（二）股权结构
合资公司注册资本 5 亿元，甲方以现金方式出资 4.05 亿元（对应持有合资
公司 81%的股权），乙方以现金方式出资 0.95 亿元（对应持有合资公司 19%的股
权）。
(三)合作内容
品牌运营：重新激活并优化迭代合作方原有商用车品牌的内涵及定义；
车型运营：在现有车型基础上，进行科技化、现代化的前沿车型更新迭代；
供应链运营：合资公司负责优化供应链及供应链金融模型以提升产品效率；
市场渠道运营：国内战略部署大型物流公司、电商公司、共享平台的新能源
商用车的更新迭代需求；战略部署全球营销渠道，运营管理跨国平台客户及海外
代理渠道。
（四）合资公司治理
合资公司设股东会。股东会是公司最高权力机关，决定公司所有重大事宜。
合资公司设董事会。董事会成员五人，其中，甲方有权推荐四位，乙方有权
推荐一位。
（五）权利转让
未经其他方书面同意，各方不得将其在本合同项下的全部或部分权利或义务
转让、转移或以其它方式转让给第三方。
（六）违约责任
如果任何一方（“违约方”）在本合同中所作之任何陈述或保证是虚假的或
错误的，或该陈述或保证并未得适当、及时地履行，则该方应被视为违反了本合
同。任何一方不履行其在本合同项下的任何承诺或义务，亦构成该方对本合同的
违反。违约方不论本合同是否最终生效，应赔偿和承担非违约方因该违约而产生
的或者遭受的所有损失、损害、费用（包括但不限于合理的律师费、诉讼费、保
全费、执行费等）和责任。
（七）合同生效
责人或授权代表并分别加盖公章）后成立，并自下述条件成就之日起生效：
五、对外投资的目的、风险和对公司的影响
（一）出资设立合资公司的目的
陕西通家汽车股份有限公司（以下简称“陕西通家”）是公司的参股公司，
是一家主要从事新能源商用汽车生产的新能源汽车制造企业，目前公司为了帮助
陕西通家尽快恢复、扩大销售规模，经过多方尽调和论证，公司选择与通驰集团
有限公司共同成立合资公司。
公司坚持做好通信主业的同时，积极寻找新的利润增长点，实现公司的多
方位发展，从而提升上市公司的综合竞争优势，增强上市公司抵御风险的能力，
符合公司的整体发展战略。
（二）出资设立合资公司对公司的影响
本次投资资金来源于公司自筹资金，新设立的合资公司不纳入公司合并报表
范围，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，本年度对公司业
绩不会有重大影响，未来对公司经营业绩的影响要视业务开展的具体情况来确定，
敬请广大投资者注意投资风险。
（三）出资设立合资公司存在的风险
合资公司的设立尚需工商行政管理部门审批；合资公司成立后可能会面临宏
观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不
确定性。公司将进一步完善现有管理体系，加强对合资公司的管理和风险控制，
以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。
六、公司前期签署关于陕西通家相关协议的进展情况
的公告》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2022-062
号公告，目前暂无新的进展。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2022-078号公告，目前
暂无新的进展。
六、备查文件
第八届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
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