证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2023-028
武商集团股份有限公司关于召开
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股东大会。
事会审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
，
本次股东大会的召开符合有关法律法规、深交所业务规则和公司章
程等规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 26 日（星期四）下午
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 10 月 26
日上午 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 10 月 26 日
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他
人出席。
（2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网
络重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2023 年 10 月 20 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏目可
码
以投票
累积投票提案（等额选举）
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏目可
码
以投票
非累积投票提案
十六次（临时）监事会审议通过，详见公司于 2023 年 10 月 11 日
在《中国证券报》
、《上海证券报》、
《证券时报》
、《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
会非独立董事 6 位，独立董事 4 位，非职工监事 3 位，其中独立董
事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东
大会方可进行表决。
事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决
单独计票，并将计票结果公开披露。
权的三分之二以上通过。
三、会议登记事项
日 17:00 之前送达或传真到公司。
（1）自然人股东:本人亲自出席的，须持本人身份证、证券账
户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人身
份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证、委托人持
股凭证办理登记手续；
（2）法人股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、
法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的营业执
照副本复印件（加盖公章）；委托代理人出席的，代理人应持本人
身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托人持股
凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件
（加盖公章）办理登记手续；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。在来信或传真
上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附
身份证及股票账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
MALL A 座 8 楼武商集团法律证券部；
交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过深 交 所 交易 系 统 和互 联 网 投票 系 统 （地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（参加网络投票时涉及具体
操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
武商集团股份有限公司第九届二十二次（临时）董事会决议
武商集团股份有限公司第九届十六次（临时）监事会决议
特此公告。
武商集团股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
简称为“武商投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东
应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（提案 1，采用等额选举，应选人数为 6
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（提案 2，采用等额选举，应选人数为 4
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工监事（提案 3，采用等额选举，应选人数为 3
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在 3 位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 10 月 26 日
（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）
》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cni
nfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附 件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)，出席武商集团股
份有限公司 2023 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。若委托
人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，
以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
备注
提案 该列打勾的
提案名称 同意 反对 弃权
编码 栏目可以投
票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
非累积投票提案
委托人姓名： 身份证号码：
持股数： 股份账户：
股份性质：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 有效期限：
委托人签名（或盖章）
：
注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
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