证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2023-062
浙江博菲电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 10 日（星期二）14:50；
（2）网络投票时间：2023 年 10 月 10 日（星期二）；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 10 月 10
日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系
统投票的具体时间为：2023 年 10 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
楼会议室。
召开。
召开 2023 年第三次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人 10 人，所
持有表决权股份 57,051,300 股，占公司有表决权总股份的 71.3141%％。
出席现场会议的股东及股东代理人 5 人，所持有表决权股份 53,700,000 股，
占公司有表决权总股份的 67.1250％。
通过网络投票出席会议的股东 5 人，所持有表决股份 3,351,300 股，占公司
有表决权总股份的 4.1891％。
席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对以 下议案
进行了表决：
（一）审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
该提案有效表决权股份总数为 57,051,300 股。经表决同意 57,047,000 股，占
出席会议股东有效表决权股份数的 99.9925%；反对 4,300 股，占出席会议股东有
效表决权股份数的 0.0075%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
中小股东总表决情况：同意 3,347,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8717%；反对 4,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1283%；弃权
本项议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权 的二分
之一以上同意通过。
（二）审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
该提案有效表决权股份总数为 57,051,300 股。经表决同意 57,047,000 股，占
出席会议股东有效表决权股份数的 99.9937%；反对 3,600 股，占出席会议股东有
效表决权股份数的 0.0063%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
中小股东总表决情况：同意 3,347,700 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8926%；反对 3,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1074%；弃权
本项议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权 的二分
之一以上同意通过。
（三）审议通过《关于公司募投项目新增实施主体、实施地点及募集资金专
户的议案》
该提案有效表决权股份总数为 57,051,300 股。经表决同意 57,047,000 股，占
出席会议股东有效表决权股份数的 99.9925%；反对 4,300 股，占出席会议股东有
效表决权股份数的 0.0075%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
中小股东总表决情况：同意 3,347,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8717%；反对 4,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1283%；弃权
本项议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权 的二分
之一以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师名称：孙雨顺、沈璐
（三）结论意见：公司 2023 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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