证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2023-099
转债代码：113616 转债简称：韦尔转债
上海韦尔半导体股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区上科路 88 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，公
司董事长虞仁荣先生主持了本次会议，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
《关于<2023 年第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 463,399,663 92.3238 38,129,493 7.5966 399,799 0.0796
《关于制定<2023 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办
法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 463,417,283 92.3273 38,111,873 7.5931 399,799 0.0796
《关于<2023 年第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 467,529,212 92.3864 38,129,493 7.5346 399,799 0.0790
《关于制定<2023 年第二期股票期权激励计划实施考核管理办
法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 467,546,832 92.3899 38,111,873 7.5311 399,799 0.0790
事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 463,417,283 92.3273 38,111,873 7.5931 399,799 0.0796
《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 101,213,708 70.4739 42,005,198 29.2477 399,799 0.2784
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 97,536,410 67.9134 45,682,496 31.8082 399,799 0.2784
《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相
关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 97,910,165 68.1737 45,308,741 31.5479 399,799 0.2784
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
选举仇欢萍女士为公
立董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
《 关 于 <2023 年
第 一 期股 票 期权
激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
《关于制定<2023
年 第 一期 股 票期
考核管理办法>的
议案》
《 关 于 <2023 年
第 二 期股 票 期权
激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
《关于制定<2023
年 第 二期 股 票期
考核管理办法>的
议案》
《 关 于提 请 股东
大 会 授权 董 事会
励 计 划有 关 事项
的议案》
《关于公司<2023
年 员 工持 股 计划
（草案）>及其摘
要的议案》
《关于公司<2023
年 员 工持 股 计划
管理办法>的议
案》
《 关 于提 请 股东
大 会 授权 董 事会
持 股 计划 相 关事
宜的议案》
选 举 仇欢 萍 女士
事会非独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1-5 作为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
已获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。关联股东已对议案 1-8 回避了表决。
三、 律师见证情况
律师：陈巍、苏飞
综上所述，北京市通商律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召
开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合
法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，经股东大
会表决通过的有关决议合法、有效。
特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司董事会
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北京市通商律师事务所关于上海韦尔半导体股份有限公司2023年第三次临
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上海韦尔半导体股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议
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