证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-045
佛山市国星光电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次
会议已于 2023 年 10 月 9 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2023 年 10 月
先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，3 名监事列席会议。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章和《公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：
一、审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权
同意于2023年10月26日下午15：00在公司南区中栋一楼大会议室召开公司
具体内容详见10月11日公司登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。
二、备查文件
特此公告。
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