证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2023-103
转债代码：113616 转债简称：韦尔转债
上海韦尔半导体股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次
会议于 2023 年 10 月 10 日以现场结合通讯方式召开，会议于 2023 年 10 月 5 日
以通讯方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
本次会议由公司董事长虞仁荣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向 2023 年第一期股票期权激励计划的激励对象授予
股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
《2023 年第一期股票期权激励计划》的
相关规定以及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为 2023 年第一
期股票期权激励计划中规定的股票期权授予条件已经成就，同意公司以 2023 年
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事吴晓东先生、贾渊先生
回避了表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公
司指定信息披露媒体披露的《关于向 2023 年第一期股票期权激励计划的激励对
象授予股票期权的公告》（公告编号：2023-100）。
（二）审议通过《关于向 2023 年第二期股票期权激励计划的激励对象授予
股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
《2023 年第二期股票期权激励计划》的
相关规定以及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为 2023 年第二
期股票期权激励计划中规定的股票期权授予条件已经成就，同意公司以 2023 年
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公
司指定信息披露媒体披露的《关于向 2023 年第二期股票期权激励计划的激励对
象授予股票期权的公告》（公告编号：2023-101）。
（三）审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》
鉴于公司纪刚先生已辞去公司第六届董事会担任的董事、审计和关联交易控
制委员会委员职务。为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司章
程》及有关法律、法规的规定，公司董事会同意对董事会专门委员会进行相关调
整。调整后第六届董事会专门委员会委员名单如下：
事吴行军先生，主任委员：董事虞仁荣先生；
庭先生、独立董事吴行军先生，主任委员：独立董事胡仁昱先生；
欢萍女士，主任委员：独立董事吴行军先生；
董事吴行军先生，主任委员：独立董事朱黎庭先生。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公
司指定信息披露媒体披露的《关于调整公司董事会专门委员会委员的公告》（公
告编号：2023-102）。
特此公告。
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