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本次修改《董事会审计委员会工作细则》条款如下：
序号 原条款 修改后
第一条 为完善云鼎科技股份 第一条 为完善云鼎科技股份
有限公司（“公司”）公司治理结 有限公司（“公司”）公司治理结构，
构，做到事前审计、专业审计，确 做到事前审计、专业审计，确保董事
保董事会审计委员会规范、高效运 会审计委员会规范、高效运行，根据
行，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国公司法》《上市公
股份有限公司章程》（“《公司章 理办法》《深圳证券交易所上市公司
程》”）及其他有关规定，特制定 自律监管指引第1号——主板上市公
本工作细则。 司规范运作》《云鼎科技股份有限公
司章程》（“《公司章程》”）及其
他有关规定，特制定本工作细则。
第四条 审计委员会成员由四 第四条 审计委员会成员由四
名董事组成，独立董事占多数，委 名董事组成，独立董事占多数，委员
员会中至少有一名独立董事为专业 会中至少有一名独立董事为专业会
审计委员会成员应当为不在公
司担任高级管理人员的董事，并由独
立董事中会计专业人士担任召集人。
第六条 审计委员会设主任委 第六条 审计委员会设主任委
员一名，由独立董事委员担任，负 员一名，由独立董事委员担任，负责
责主持委员会工作。主任委员须具 召集和主持委员会工作。主任委员应
验。主任委员在独立董事委员内选 董事委员内选举，报请董事会批准产
举，报请董事会批准产生。 生。
第九条 审计委员会的主要职 第九条 公司董事会审计委员
责权限： 会负责审核公司财务信息及其披露、
（一）监督及评估外部审计工 监督及评估内外部审计工作和内部
作，提议聘请或更换外部审计机构； 控制。下列事项应当经审计委员会全
（二）监督及评估内部审计工 体成员过半数同意后，提交董事会审
作，审议内部审计工作计划和报告， 议：
实施； 报告中的财务信息、内部控制评价报
（三）负责内部审计与会计师 告；
事务所、国家审计机构等外部审计 （二）聘用或者解聘承办公司审
单位之间的关系协调； 计业务的会计师事务所；
（四）审核公司的财务信息及 （三）聘任或者解聘公司财务负
其披露； 责人；
（五）监督和评估公司的内部 （四）因会计准则变更以外的原
控制； 因作出会计政策、会计估计变更或者
（六）指导和监督内部审计制 重大会计差错更正；
度的建立和实施； （五）法律、行政法规、中国证
（七）负责法律、法规和公司 监会规定和公司章程规定的其他事
董事会授予的其他事项。 项。
第十三条 审计委员会会议分 第十三条 审计委员会会议分
为定期会议和临时会议。定期会议 为定期会议和临时会议。定期会议至
至少每季度召开一次。如有下列情 少每季度召开一次。如有下列情形之
形之一的，召集人应在10个工作日 一的，召集人应在10个工作日内召集
内召集审计委员会临时会议： 审计委员会临时会议：
（一）董事长认为必要时； （一）召集人认为必要时；
（二）三分之一以上董事联名 （二）两名及以上委员联名提议
提议时； 时。
（三）二分之一以上委员联名
提议时。
除上述条款修改外，《董事会审计委员会工作细则》其他内容不变。
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