云鼎科技股份有限公司
本次修改《董事会薪酬与考核委员会工作细则》条款如下：
序号 原条款 修改后
第一条 为进一步建立健全云 第一条 为进一步建立健全云
鼎科技股份有限公司（“公司”） 鼎科技股份有限公司（“公司”）
董事（非独立董事）、高级管理人 董事（非独立董事）、高级管理人
员（“高管人员”）的考核和薪酬 员（“高管人员”）的考核和薪酬
管理机制，完善公司治理，确保董 管理机制，完善公司治理，确保董
事会薪酬与考核委员会规范、高效 事会薪酬与考核委员会规范、高效
运行，根据《中华人民共和国公司 运行，根据《中华人民共和国公司
科技股份有限公司章程》（“《公 公司独立董事管理办法》《深圳证
司章程》”）及其他有关规定，特 券交易所上市公司自律监管指引第
制定本工作细则。 1号——主板上市公司规范运作》
《云鼎科技股份有限公司章程》
（“《公司章程》”）及其他有关
规定，特制定本工作细则。
第九条 薪酬与考核委员会的 第九条 公司董事会薪酬与考
主要职责权限： 核委员会负责制定董事、高级管理
（一）根据公司董事及高级管 人员的考核标准并进行考核，制定、
理人员的岗位职责、重要性以及参 审查董事、高级管理人员的薪酬政
考其他相关企业同类岗位的薪酬 策与方案，并就下列事项向董事会
水平，研究和审查董事、高级管理 提出建议：
（二）研究公司董事、高级管 薪酬；
理人员的考核标准并提出建议； （二）制定或者变更股权激励
（三）审查公司董事、高管人 计划、员工持股计划，激励对象获
员的履行职责情况，并对其进行年 授权益、行使权益条件成就；
度绩效考评； （三）董事、高级管理人员在
（四）监督公司薪酬制度执行 拟分拆所属子公司安排持股计划；
情况； （四）法律、行政法规、中国
（五）研究公司股权激励方案 证监会规定和公司章程规定的其他
并提出建议； 事项。
（六）董事会授权的其他事宜。 董事会对薪酬与考核委员会的
建议未采纳或者未完全采纳的，应
当在董事会决议中记载薪酬与考核
委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。
除上述条款修改外，《董事会薪酬与考核委员会工作细则》其他内容不变。
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