江苏艾迪药业股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十七次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上
市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》
《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、
规范性文件及《江苏艾迪药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等规定，我们作为江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
基于独立、审慎、客观的立场，对公司第二届董事会第十七次会议审议的相关事
项发表如下独立意见：
一、对《关于改聘会计师事务所的议案》的独立意见
通过对公证天业的业务资质进行审核，我们认为其具备足够的独立性、专业
胜任能力，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求，聘任决策程序符合法律法
规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益
的情形。公司已按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求开
展会计师事务所的选聘工作。
综上，我们同意《关于改聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公
司股东大会审议。
二、对修订《独立董事工作制度》的独立意见
公司此次修订《独立董事工作制度》，是根据中国证券监督管理委员会《上
市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等有关规章、规范性文件及公司实际情况进行的，符合有关法
律、法规及《公司章程》的规定，有利于进一步完善公司治理结构，促进公司规
范运作。本次修订制度的决策程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规
的有关规定，会议决议合法、有效。
综上，我们同意董事会修订该制度，并将该事项提交公司股东大会进行审议。
三、对《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制
性股票的议案》的独立意见
公司拟向 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分的激励对象实施授予，
经核查，我们认为：
（1）根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会确定公司本激励
计划的预留授予日为 2023 年 10 月 10 日，该授予日符合《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规以及公司《激励计划（草
案）》中关于授予日的相关规定。
（2）未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止
实施股权激励计划的情形，公司具备实施本次股权激励计划的主体资格。
（3）公司确定预留授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规和《公司章
程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的
激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司 2023 年限
制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（4）公司董事会会议在审议该项议案时，本次激励计划的激励对象涉及公
司董事，关联董事已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范
性文件以及《公司章程》的相关规定就本激励计划相关议案的审议回避表决，董
事会审议和决策程序合法、合规。
（5）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计
划或安排。
（6）公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公
司激励约束机制，增强公司管理团队和骨干人员对实现公司持续、健康发展的责
任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情
形。
综上，我们同意公司本激励计划的预留授予日为 2023 年 10 月 10 日，同意
以授予价格 7.00 元/股，向 3 名激励对象预留授予 30 万股限制性股票。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏艾迪药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第
十七次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
戚啸艳
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