证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2023-039
北京中科金财科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2023年10月10日（星期二）下午14:00
在北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层会议室召开。本次股东大会采
取现场投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票时间为2023年10月10日。其
中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月10
日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投
票的具体时间为：2023年10月10日上午9:15—下午15:00。本次股东大会由公司
董事会召集举行，由公司董事长朱烨东先生主持。本次股东大会的召开符合《中
华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规
则》和《北京中科金财科技股份有限公司章程》的规定。
及股东授权代表7人，其所持有表决权的股份总数为34,683,687股，占公司有表
决权股份总数的10.1984%；参加网络投票的股东为8人，其所持有表决权的股份
总数为17,476,035股，占公司有表决权股份总数的5.1387%。
会。
二、议案审议表决情况
本次会议对提请大会审议的各项议案进行了审议，与会股东及股东代表经现
场及网络投票，以记名方式进行了表决，审议通过了以下议案：
表决结果：
同意52,155,722股，占出席会议所有股东所持股份的99.9923％；
反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：
同意21,253,871股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9812％；
反对4,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0188％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的规定，均为合法有效。
北京市康达律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2023
年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 》 具 体 内容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
年第三次临时股东大会的法律意见书》
。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会
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