证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2023-63
徐工集团工程机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
《上市公司股东大会规则》
《深圳
证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的有关规
定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（以下统称股
东）187 人，代表股份 6,562,321,977 股，占公司有表决权股份总
数的 55.54%。
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出席本次现场会议的股东共 9 人，
代表股份 3,021,775,539 股，
占公司有表决权股份总数的 25.57%。
本次股东大会通过网络投票出席会议的股东共 178 人，代表
股份 3,540,546,438 股，占公司有表决权股份总数的 29.96%。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
其中董事长杨东升先生、监事会主席甄文庆先生、副总裁刘建森
先生、宋之克先生、蒋明忠先生、单增海先生因公务未能出席本
次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网
络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。
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（二）2023 年第二次临时股东大会表决统计结果
合计投票结果
出席会议的有 同意 反对 弃权
议案序 表决
议案名称 效表决权的股 占有效 占有效 占有效
号 股数 结果
份总数 股数（股） 表决权 股数（股） 表决权 表决权
（股）
比例 比例 比例
关于变更部分募集资金用途的
议案 1 6,562,321,977 6,558,049,055 99.935% 4,272,322 0.065% 600 0.000% 通过
议案
关于修订公司《高级管理人员
议案 2 6,562,321,977 6,412,133,997 97.711% 150,187,980 2.289% 0 0.000% 通过
薪酬制度》的议案
(三)出席本次会议的公司中小股东表决情况
合计投票结果
出席会议的有效 同意 反对 弃权
议案序
议案名称 表决权的股份总 占有效 占有效
号 占有效表
数 股数（股） 表决权 股数（股） 股数（股） 表决权
决权比例
比例 比例
关于变更部分募集资金用途的议
议案 1 2,674,183,780 2,669,910,858 99.840% 4,272,322 0.160% 600 0.000%
案
关于修订公司《高级管理人员薪
议案 2 2,674,183,780 2,523,995,800 94.384% 150,187,980 5.616% 0 0.000%
酬制度》的议案
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三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所
（二）律师姓名：朱昱 任天霖
（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2023 年第二次临时
股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、
会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》
《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及公司《章
程》的有关规定，会议通过的决议均合法有效。
四、备查文件
会决议；
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
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