证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2023-102
债券代码：127068 债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第十次会议于 2023 年 10 月 10 日 10:00 在公司会议室以现场方式召开。
会议通知于 2023 年 9 月 28 日以通讯结合电子邮件方式向全体监事发出。
本次会议由公司监事会主席罗乐先生召集并主持。应出席会议监事 3 人，
实际出席会议监事 3 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事
内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、会议议案审议及表决情况
经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次监事会
形成如下决议：
(一) 审议通过了《关于追认对外投资重庆泰利尔压铸有限公司涉
及关联交易事项的议案》
经审议后一致认为：本次追认的关联交易事项符合有关法律、法规
和《公司章程》等规定，在审批和表决过程中，不存在损害公司及其他
股东、特别是中小股东利益的情形。
表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：通过。
(二) 审议通过了《关于追认及增加 2023 年度日常关联交易预计的
议案》
经审议后一致认为：本次日常关联交易计划采用市场化定价原则，
公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场
公允价格确定交易价格，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东
利益的情形。
表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：通过。
三、备查文件
《第四届监事会第十次会议决议》
特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司监事会
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