证券代码:600370 证券简称:三房巷 公告编号:2023-077
转债代码:110092 转债简称:三房转债
江苏三房巷聚材股份有限公司
第十届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
(一)江苏三房巷聚材股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二十
一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
(二)本次监事会会议通知于 2023 年 9 月 28 日以电话通知、电子邮件的方式
发出。
(三)本次监事会会议于 2023 年 10 月 10 日在本公司会议室以现场表决方式召
开。
(四)本次监事会应到会监事 3 名,实到会监事 3 名。
(五)本次会议由监事会主席薛正惠先生主持。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
鉴于公司第十届监事会任期即将届满,根据《公司法》
《公司章程》等相关规定,
监事会按照相关程序进行换届选举。监事会提名薛正惠先生、孙志明先生为第十一
届监事会股东代表监事候选人。股东代表监事候选人简历见附件。
上述两名股东代表监事候选人经股东大会选举通过后,将与公司职工代表监事
共同组成公司第十一届监事会。任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届监
事会届满之日止。
此议案同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
此议案尚须提请股东大会审议通过。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司
监 事 会
附件:
江苏三房巷聚材股份有限公司
第十一届监事会股东代表监事候选人简历
电工,江阴中信墙地砖厂设备科长,江苏兴业塑化有限公司设备科长。现任江阴协
力投资股份有限公司董事,江苏兴业塑化有限公司监事、生产厂长,江阴兴佳塑化
有限公司、江阴兴佳新材料有限公司执行董事兼总经理,本公司监事会主席。
镇陶城村村委主任助理、党总支委员、纪监委主任,三房巷集团有限公司办公室职
员、企管中心副总经理;现任江阴市新天地置业有限公司执行董事兼总经理,江苏
兴业钜合有限公司、江阴三房巷德恒教育科技有限公司、江阴兴茂化纤原料有限公
司监事、三房巷集团有限公司办公室主任,本公司监事。