证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2023-063
成都云图控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议
通知于 2023 年 10 月 8 日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均以通讯方式出席。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《成都云图控股股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议：
（一）审议通过《关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规
则>的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等相关法律、法规和规范性文件，公司结合实际情况，对《公司章程》
《股
东大会议事规则》
《董事会议事规则》的部分条款进行修订，修订内容详见公司
理文件修订对照表（2023 年 10 月）》
。
（二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况，
对《独立董事工作制度》的部分条款进行修订，修订内容详见公司 2023 年 10 月
照表（2023 年 10 月）》
。
（三）审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，修订后的《董事会战略委员会
实 施 细 则 》 详 见 公 司 2023 年 10 月 11 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
（四）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，修订后的《董事会薪酬
与考核委员会实施细则》详见公司 2023 年 10 月 11 日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
（五）审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，修订后的《董事会提名委员会
实 施 细 则 》 详 见 公 司 2023 年 10 月 11 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
（六）审议通过《关于修订<信息披露管理制度><独立董事年报工作制度><
关联交易管理制度>的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《信息披露管理制度》
《独立董事年报工作制度》
《关联交易管理制
度》详见公司 2023 年 10 月 11 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）
上的公告。
（七）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》详见 2023 年 10 月 11 日刊
登 于 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、备查文件
（一）公司第六届董事会第十六次会议决议；
（二）公司董事会各专门委员会会议决议。
特此公告。
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