证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2023-45
证券代码:175249 证券简称:20京电01
北京京能电力股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
事送达了第七届董事会第二十二次会议通知。
二十二次会议，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9
人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有
效。
会议以通讯表决方式形成以下决议：
一、经审议，通过《关于公司申请在中国银行间市场交易商协会
注册发行直接债务融资的议案》
具体内容详见公司同日公告。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、经审议，通过《关于修订<北京京能电力股份有限公司对外
投资与资产处置管理办法>的议案》
董事会同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，
结合公司实际情况对《北京京能电力股份有限公司对外投资与资产处
置管理办法》部分条款进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、经审议，通过《关于修订<北京京能电力股份有限公司关联
交易决策制度>的议案》
董事会同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，
结合公司实际情况对《北京京能电力股份有限公司关联交易决策制度》
部分条款进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、经审议，通过《关于修订<北京京能电力股份有限公司募集
资金管理办法>的议案》
董事会同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，
结合公司实际情况对《北京京能电力股份有限公司募集资金管理办法》
部分条款进行修订。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、经审议，通过《关于修订<北京京能电力股份有限公司投资
者关系管理制度>的议案》
董事会同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，
结合公司实际情况对《北京京能电力股份有限公司投资者关系管理制
度》部分条款进行修订。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、经审议，通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通
知》
具体内容详见公司同日公告。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二三年十月十一日
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