证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2023-101
债券代码：127068 债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十二次会议于 2023 年 10 月 10 日 10：00 在公司会议室以现场结合通
讯方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件方式向全体董事
发出，本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。应出席会议董事
黄新建、刘忠海、闫信良，合计 3 人。本次会议的出席人数、召集、召
开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议
合法有效。
二、会议议案审议及表决情况
经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会
形成如下决议：
(一) 审议通过了《关于追认对外投资重庆泰利尔压铸有限公司涉
及关联交易事项的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于追认对外投资重庆泰利尔压
铸有限公司涉及关联交易事项的公告》（公告编号 2023-103）。
表决情况：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事王真见先生、
王增潮先生及王启先生进行了回避。
表决结果：通过。
公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
(二) 审议通过了《关于追认及增加 2023 年度日常关联交易预计
的议案》
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
的《关
于追认及增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2023-
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：通过。
公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
(三) 审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
的《关
于调整董事会审计委员会委员的公告》（公告编号 2023-105）。
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：通过。
认可意见》
意见》
特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
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