证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2023-050
捷邦精密科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于
通知已于 2023 年 10 月 6 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事
会议由公司董事长辛云峰先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审
议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
为进一步提升公司治理水平，优化公司治理结构，董事会同意增设副董事长
职务，并修订《捷邦精密科技股份有限公司章程》。具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告
编号：2023-051）及修订后的《公司章程》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》
根据公司总体工作安排，本次董事会审议的需提交股东大会审议的《关于修
改<公司章程>的议案》暂不提交股东大会审议，公司董事会将另行发布召开股
东大会的通知，提请召开股东大会审议上述议案。具体内容详见公司披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于暂不召开股东大会的公告》（公告
编号：2023-052）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。
特此公告。
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