雪浪环境: 第四届董事会第二十八次会议决议公告

来源:证券之星 2023-10-11 00:00:00
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证券代码:300385    证券简称:雪浪环境     公告编号:2023-050
              无锡雪浪环境科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
   无锡雪浪环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十
八次会议(以下简称“会议”或“本次会议”)于 2023 年 10 月 10 日上午 10:00
在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议经全体董事一致同意豁免会议
通知期限要求,会议通知已于 2023 年 10 月 9 日以通讯方式发出,本次会议应参
与表决董事 9 人,实际表决董事 9 人,其中现场表决 5 人,董事葛志明先生、陈
卓成先生、祝祥军先生和周辉先生以通讯方式表决。会议由董事长胡建民先生主
持,符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议召开合法、有效。经董事
认真审议,通过如下决议:
   一、审议通过《关于公司拟签署<关于无锡江丰资源再生有限公司之委托管
理协议>暨关联交易的议案》
   董事胡建民先生、葛志明先生和陈卓成先生作为关联董事对此项议案回避表
决,由 6 名非关联董事进行表决。
   非关联董事认为:本次公司拟与新苏绿色能源(江苏)有限公司及无锡江丰
资源再生有限公司(以下简称“无锡江丰”)签署委托管理协议,是为了消除无
锡江丰与雪浪环境间的同业竞争风险。委托管理期限内,无锡江丰的产权隶属关
系、资产、债权债务的权利主体及独立法人主体不变,不纳入公司合并报表范围,
对公司的独立运营、财务状况不形成影响,有利于维护公司及全体股东的合法权
益,不存在损害公司中小股东利益的情形。
   独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
  《关于公司拟签署<关于无锡江丰资源再生有限公司之委托管理协议>暨关
联交易的公告》及独立董事发表的相关意见详见创业板指定信息披露网站巨潮资
讯网。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  赞成票:6 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
  二、审议通过《关于公司拟签署<关于马鞍山绿鑫环保科技有限公司之委托
管理协议>暨关联交易的议案》
  董事胡建民先生、葛志明先生和陈卓成先生作为关联董事对此项议案回避表
决,由 6 名非关联董事进行表决。
  非关联董事认为:本次公司拟与新苏绿色能源(江苏)有限公司及马鞍山绿
鑫环保科技有限公司(以下简称“马鞍山”)签署委托管理协议,是为了消除马
鞍山与雪浪环境间的同业竞争风险。委托管理期限内,马鞍山的产权隶属关系、
资产、债权债务的权利主体及独立法人主体不变,不纳入公司合并报表范围,对
公司的独立运营、财务状况不形成影响,有利于维护公司及全体股东的合法权益,
不存在损害公司中小股东利益的情形。
  独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
  《关于公司拟签署<关于马鞍山绿鑫环保科技有限公司之委托管理协议>暨
关联交易的公告》及独立董事发表的相关意见详见创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  赞成票:6 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
  三、审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
  董事会同意于 2023 年 10 月 26 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会审议
相关事项。
  《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》详见创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网。
 赞成票:9 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
                  无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会

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