证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2023-050
无锡雪浪环境科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
八次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2023 年 10 月 10 日上午 10:00
在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议经全体董事一致同意豁免会议
通知期限要求，会议通知已于 2023 年 10 月 9 日以通讯方式发出，本次会议应参
与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，其中现场表决 5 人，董事葛志明先生、陈
卓成先生、祝祥军先生和周辉先生以通讯方式表决。会议由董事长胡建民先生主
持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议召开合法、有效。经董事
认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司拟签署<关于无锡江丰资源再生有限公司之委托管
理协议>暨关联交易的议案》
董事胡建民先生、葛志明先生和陈卓成先生作为关联董事对此项议案回避表
决，由 6 名非关联董事进行表决。
非关联董事认为：本次公司拟与新苏绿色能源（江苏）有限公司及无锡江丰
资源再生有限公司（以下简称“无锡江丰”）签署委托管理协议，是为了消除无
锡江丰与雪浪环境间的同业竞争风险。委托管理期限内，无锡江丰的产权隶属关
系、资产、债权债务的权利主体及独立法人主体不变，不纳入公司合并报表范围，
对公司的独立运营、财务状况不形成影响，有利于维护公司及全体股东的合法权
益，不存在损害公司中小股东利益的情形。
独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
《关于公司拟签署<关于无锡江丰资源再生有限公司之委托管理协议>暨关
联交易的公告》及独立董事发表的相关意见详见创业板指定信息披露网站巨潮资
讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
赞成票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
二、审议通过《关于公司拟签署<关于马鞍山绿鑫环保科技有限公司之委托
管理协议>暨关联交易的议案》
董事胡建民先生、葛志明先生和陈卓成先生作为关联董事对此项议案回避表
决，由 6 名非关联董事进行表决。
非关联董事认为：本次公司拟与新苏绿色能源（江苏）有限公司及马鞍山绿
鑫环保科技有限公司（以下简称“马鞍山”）签署委托管理协议，是为了消除马
鞍山与雪浪环境间的同业竞争风险。委托管理期限内，马鞍山的产权隶属关系、
资产、债权债务的权利主体及独立法人主体不变，不纳入公司合并报表范围，对
公司的独立运营、财务状况不形成影响，有利于维护公司及全体股东的合法权益，
不存在损害公司中小股东利益的情形。
独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
《关于公司拟签署<关于马鞍山绿鑫环保科技有限公司之委托管理协议>暨
关联交易的公告》及独立董事发表的相关意见详见创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
赞成票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
三、审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2023 年 10 月 26 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会审议
相关事项。
《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》详见创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
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