证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-046
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
关于更换非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 10 月 10 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于更换
非独立董事的议案》，现将具体内容公告如下：
根据《公司法》和《公司章程》规定，控股股东甘肃省农垦集团有限
责任公司建议调整公司董事，推荐姜有军先生、连鹏先生为公司第九届董
事会董事，牛济军先生、马卫东先生不再担任公司第九届董事会董事。
公司董事会提名委员会审查通过了非独立董事候选人任职资格，董事
会同意更换公司董事，提名姜有军先生、连鹏先生为公司第九届董事会非
独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届
满之日止，并同意提交公司 2023 年第二次临时股东大会选举。公司独立
董事发表了同意的独立意见。
非独立董事候选人简历如下：
姜有军，男，汉族，1970 年 11 月出生，中共党员，大学本科，工程
师、经济师。曾任甘肃省盐锅峡化工总厂生产技术部助理工程师、工艺主
管，劳动人事部副部长、部长；曾任甘肃中天化工有限责任公司董事、副
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总经理；曾任甘肃中天化工有限责任公司党委书记、董事长、总经理。
连 鹏，男，汉族，1971年9月出生，中共党员，大专，会计师。曾
任甘肃玉门市宏远实业有限责任公司青羊沟水电站财务部主任；曾任甘肃
省农垦集团有限责任公司审计处主任科员；曾任本公司内控风险管理部部
长、审计监察部部长；曾任本公司副总经理、财务总监；曾任甘肃条山农
工商（集团）有限责任公司执行董事、总经理。
截至本公告日，姜有军先生、连鹏先生未持有公司股份；具备相关专
业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件。不存在《公司法》中规
定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会或证券交易所认定不
适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有
关部门处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律法规的要求。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
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