证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023-083
茂名石化实华股份有限公司
关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事
会第五次临时会议决定于 2023 年 10 月 12 日采取现场投票与网络投
票相结合的表决方式召开公司 2023 年第四次临时股东大会【详见《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023 年 9 月 26
日《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-
现就本次股东大会的召开有关情况进一步提示如下：
一、召开会议的基本情况
会议审议通过，决定召开本次股东大会。
行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规
定。
（1）现场会议：2023 年 10 月 12 日（周四）下午 14：45 时。
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间：
时。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止日期
和时间：2023 年 10 月 12 日 9:15—15:00 时期间的任意时间。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托方式委托他人
出席现场会议和参加表决；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股
份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次有效投票表决结
果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于
股权登记日（2023 年 10 月 9 日）下午收市时在中国证券登记结算公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托
书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）董事、监事、高级管理人员及见证律师；
（3）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
议案
议案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票议案
案》
√
银行申请不超过人民币叁仟万元授信额度及公司为银行融资提
供最高额抵押担保的议案》
同意将上述议案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
上述议案见公司于 2023 年 9 月 26 日在公司指定信息披露媒体
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的文
件及相关内容，详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网的《公司第十
二届董事会第五次临时会议决议公告》【2023-076】、《关于公司控
股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司提名张保国先生为公司第
十二届董事会独立董事候选人的公告》【2023-077】、《公司对外担
保公告》【2023-078】。
事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东)表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
会议登记地点：广东省茂名市官渡路 162 号公司办公楼 802 室
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效
身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账
户卡、持股凭证；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份
证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证
明书、股票账户卡、持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代
理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定
代表人签署的授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函（信
封上须注明“2023 年第四次临时股东大会”字样）或传真方式登记。
其中以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权
委托书等原件交会务人员。信函或传真须在2023 年 10 月 10 日 17:00
时之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，不接受
电话登记。
请拟参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前一个小时内
到达会议地点，做好出席登记工作。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券
交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为 ：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（网络投票的具体操作
流程见附件一）。
五、其他事项
（一）联系方式：
联系人：马永新 、张荣华
联系电话：0668-2276176, 0668-2246331
传真：0668-2899170
电子邮箱：mhsh000637@163.net
联系地址：广东省茂名市官渡路 162 号
邮政编码：525000
（二）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费
自理。
七、备查文件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
茂名石化实华股份有限公司董事会
二〇二三年十月十一日
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“实华投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http：//wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席茂名石化
实华股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会，授权其依照本授权
委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署
本次股东大会需要本人（本公司）签署的相关文件。本人（本公司）
认可其在该次股东大会代本人（本公司）签署一切文件的效力。本授
权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会
结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注
议案
议案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
议案
非累积投票议案
董事会独立董事的议案》
工有限公司预计向贷款银行申请不超过
人民币叁仟万元授信额度及公司为银行
融资提供最高额抵押担保的议案》
委托人姓名/名称：
委托人身份证号码（或统一信用代码）：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
委托人签名或盖章：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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