沪士电子股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2023-054
沪士电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2023年9月28日以通讯方
式发出召开公司第七届董事会第二十二次会议通知。会议于2023年10月9日在公
司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中吴礼淦先生、陈梅芳女士、林明
彦先生、高启全先生、张鑫先生、高文贤先生以通讯表决方式参加，会议应到董
事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长吴礼淦
先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
关联董事林明彦先生回避表决，表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
沪士电子（泰国）有限公司（下称“沪士泰国”）为公司控股子公司，注册
资本为163,097万泰铢，沪士泰国目前处在建设期。现经公司董事会战略委员会
提议，基于公司战略合作和沪士泰国建设及营运资金的需要，同意公司与关联方
新士电子私人有限公司（下称“新士电子”）以每1元泰铢注册资本1元泰铢的价
格，共同向沪士泰国增资474,903万泰铢，其中公司出资470,153.97万泰铢，新士
电子出资4,749.03万泰铢。
本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司独立董事对此发表了同
意的独立意见。
《公司独立董事关于与关联方共同向泰国子公司增资的独立意见》
详见2023年10月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于公司与关
沪士电子股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告
联方共同向泰国子公司增资的公告》详见2023年10月11日《证券时报》以及巨潮
资讯网。
三、备查文件
决议。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇二三年十月十一日
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