证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-085
新疆交通建设集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2023
年 10 月 5 日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于 2023 年 10 月 10 日公司
会议室以现场方式召开第三届董事会第三十七次临时会议。本次会议由董事长王
成先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、
《证券法》、
《公司章程》的相
关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议并通过《拟投资参股公司的议案》
为贯彻交投集团“12358”发展规划和“12375”发展目标，紧紧围绕集团公
司战略布局，深入谋划产业链联动发展，把砂石骨料产业作为交通关联产业中新
的增长点。公司拟投资参股新疆交投资源开发有限责任公司。
同意公司拟投资参股公司的议案。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司董事会
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