证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2023-063
郴州市金贵银业股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2023 年
、《证券日报》、
《中国证券报》
、《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023
年第二次临时股东大会的通知》。2023 年第二次临时股东大会将通过
深圳证劵交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投
票平台，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，
现将本次股东大会的有关事项提示如下：
一、 召开会议的基本情况
届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临
时股东大会的议案》
，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）下午 14:50
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10
月 13 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 10 月
合的方式， 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统
和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一
种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股
权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
号金贵白银城 11 楼会议室
二、会议审议事项
（一）提案编码：
提案 备注
编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积
投票提
案
（二）议案内容披露情况：
以上事项经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容
详见 2023 年 9 月 25 日公司刊登于《证券时报》、
《证券日报》
、《中国
证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公
告》中的相关内容。
三、会议登记等事项
白银城 11 楼会议室。
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭
证登记。
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股
清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2023
年 10 月 11 日下午 17 点前送达或传真至公司证券部（请注明“股东
大会”字样）
。
本公司不接受电话登记。
四、参与网络投票的具体操作程序
本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票后具
体操作流程见附件一。
五、其他事项
（1）会议联系人：袁志勇、袁剑
（2）联系电话：0735-2659812
（3）传真：0735-2659812
（4）电子邮箱：jinguizq@jingui-silver.com
（5）邮政编码：423000
（6）通讯地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号(金
贵银业)
六、备查文件
《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决
议》
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票简称：“金贵投票”
意见：同意、反对、弃权。
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
下午 15:00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）
》的规定
办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件二
授权委托书
郴州市金贵银业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席郴州市
金贵银业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会并对下列议案
投票。
如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代
为表决，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。
委托人对下述议案表决如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
栏目可投票
非累积投
票提案
《关于补充预计 2023 年度日常关联交易
的议案》；
附注：
投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、
填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
大会结束。
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码：
或营业执照号码： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：2023 年 月 日
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