浙江出版传媒股份有限公司
会议材料
浙江出版传媒股份有限公司
会议时间：2023 年 10 月 16 日 14：30
会议地点：杭州市天目山路 40 号浙版传媒公司大楼三楼会议室
会议方式：现场结合网络
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
召集人：公司董事会
参会人员：公司股东及股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请
的见证律师等
会议议程：
一、与会董事推选本次会议主持人；
二、主持人宣布会议开始；
三、介绍会议议程及会议须知；
四、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
五、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见
证律师以及其他人员；
六、推选本次会议计票人、监票人；
七、与会股东逐项审议以下议案：
八、现场投票表决；
九、休会、统计表决结果；
十、宣布表决结果；
十一、见证律师宣读法律意见书；
十二、签署股东大会会议决议及会议记录；
十三、主持人宣布会议结束。
浙江出版传媒股份有限公司董事会
浙江出版传媒股份有限公司
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“公司法”）及公司《股
东大会议事规则》等有关规定，制定以下会议须知。
一、会议的组织方式
登记在册的本公司股东及股东代理人（以下统称“股东”），本公司董事、监事和
高级管理人员、见证律师等。
二、会议的表决方式
份享有一票表决权。参会股东代理人表决时，须持有效授权委托书。
只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投
票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
决权的1/2以上通过有效。
会议安排下对决议事项进行表决。
决，则视为自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
三、要求和注意事项
券账户卡等证件，按股东大会通知登记时间办理签到手续，按时进入指定会场。
但不能参加现场投票表决，建议以网络投票方式参与表决。
会工作人员安排，共同维护会议秩序和安全。
谢绝个人进行录音、拍照及录像。
议案一：
关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案
各位股东：
浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 9 月 5 日披露
了《浙江出版传媒股份有限公司关于监事辞职的公告》。因公司监事会成员低于法
定最低人数，为保障公司监事会工作的连续性和稳定性，根据《公司法》和《公
司章程》相关规定，公司于 2023 年 9 月 28 日召开第二届监事会第十次会议，审
议通过了《关于公司第二届监事会补选监事的议案》。同意提名吴明华先生（简历
附后）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之
日起至第二届监事会届满之日止。
吴明华先生具备相关专业知识和履职能力，符合《公司法》、
《上海证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律
法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情
形，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。
请各位股东予以审议。
浙江出版传媒股份有限公司董事会
附件：
吴明华先生，男，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本
科学历。2002 年 1 月起，历任浙江教育出版社总编室副主任、总编办主任、社长
助理兼办公室主任、副社长，浙江科学技术出版社有限公司执行董事、社长，浙
江出版传媒股份有限公司教材中心经营专员，现任浙江出版传媒股份有限公司出
版研究院院长。
议案二：
关于补选第二届董事会非独立董事的议案
各位股东：
根据《公司章程》规定，经公司控股股东浙江出版联合集团有限公司提名，
拟提名程为民先生、叶国斌先生（简历附后）为公司第二届董事会非独立董事候
选人。任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满。经审核，上述
两名非独立董事候选人不存在《公司法》等法律法规及规范性文件规定的不得担
任董事的情形。
本议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东予以审
议。
浙江出版传媒股份有限公司董事会
附件：
程为民先生，男，1968 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本
科学历。1996 年 10 月起，历任浙江日报要闻部副主任、党群政法部副主任、党
群政法新闻部副主任、编辑中心要闻编辑室主任、编辑中心副主任兼要闻编辑部
主任（正处级）、采访中心副主任兼新闻采访部主任、经济新闻部主任，浙报集团
社长助理、集团北方营运中心管理委员会委员兼办公室主任、
《新世纪》杂志副总
编辑，浙报集团编委委员，浙江新世纪期刊社有限公司总编辑、总经理，
《共产党
员》杂志总编辑，浙江日报报业集团副总编辑、党委委员，浙江日报报业集团副
社长、党委委员，浙报传媒控股集团有限公司董事、总经理，浙报数字文化集团
股份有限公司董事、董事长，浙江出版联合集团有限公司董事、总经理、总编辑、
党委副书记，现任浙江出版联合集团有限公司董事长、总经理、总编辑、党委书
记。
叶国斌先生，男，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本
科学历。2002 年 7 月起，历任浙江人民出版社政治编辑室主任、副社长、总编辑、
社长，现任浙江出版联合集团有限公司董事、副总编辑、党委委员，浙江出版传
媒股份有限公司副总经理，浙江人民出版社有限公司执行董事、社长。
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