证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2023-071
广东德联集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三
次会议通知已于 2023 年 10 月 7 日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。本
次会议于 2023 年 10 月 9 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
出席会议的董事应到 7 人，实到 7 人，其中董事徐团华、徐庆芳、杨樾、雷宇、
李爱菊、杨雄文以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席会议，公司副董
事长徐团华主持会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司
章程》的规定。
经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下议案：
一、审议通过《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>及附件的议案》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
鉴于公司董事长徐咸大先生因个人身体原因于近日辞去公司董事、董事长、
董事会战略委员会主任委员及子公司的其他职务，公司董事会结合公司目前的董
事会成员构成及任职情况，为进一步完善公司内部治理结构，适应现阶段业务经
营及未来发展的实际需求，提高决策效率，拟将董事会成员人数由 8 人调整为 7
人，其中非独立董事人数由 5 人调整为 4 人，独立董事人数维持 3 人不变。
此次董事会成员的调整，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事
人数总计超过公司董事总数的二分之一，亦不会导致公司独立董事占董事会成员
的比例低于三分之一。
同时，董事会同意公司根据上述董事会成员人数的调整情况以及中国证监
会颁布的《上市公司章程指引》，深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规
范运作》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》及附件中
的相关条款进行修订。
《公司章程》及附件修订内容详见下表：
修订前 修订后
《公司章程》修订情况如下：
第一百零七条 董事会由 8 名董事组成， 第一百零七条 董事会由 7 名董事组成，
其中独立董事不少于董事会组成人数 其中独立董事不少于董事会组成人数
的三分之一。董事会设董事长 1 人、副 的三分之一。董事会设董事长 1 人、副
董事长 1 人。 董事长 1 人。
《董事会议事规则》修订情况如下：
第十三条 董事会由八名董事组成，其 第十三条 董事会由七名董事组成，其
中独立董事不少董事会组成人数的三 中独立董事不少董事会组成人数的三
分之一。董事会设董事长一人、副董事 分之一。董事会设董事长一人、副董事
长一人。 长一人。
同时，董事会提请股东大会授权董事会指定的专人负责办理工商变更登记、
备案等相关事宜。
修订后的《公司章程》和《董事会议事规则》详见公司 2023 年 10 月 11 日
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的内容。
本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司董事会全体成员一致同意解除徐团华先生副董事长的职务，选举其为
公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任
期届满之日止。
根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”的规定，公司法
定代表人将由徐咸大先生变更为徐团华先生。同时，将多家子公司的法定代表人
等职务由徐咸大先生变更为徐团华先生。董事会授权公司及子公司管理层或管理
层指定人士办理前述工商变更登记、备案等相关事宜。
《关于董事长变更的公告》2023 年 10 月 11 日刊登于《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于调整公司第五届董事会战略委员会部分成员的议案》；
战略委员会审议通过选举委员徐团华先生为主任委员，公司全体董事一致
同意补选徐庆芳女士为战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第
五届董事会任期届满之日止。
调整后的公司第五届董事会战略委员会成员如下：
战略委员会：徐团华（主任）、徐庆芳、李爱菊。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于董事长变更的公告》2023 年 10 月 11 日刊登于《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司拟于 2023 年 10 月 27 日下午 15：00 于公司五楼会议室召开 2023 年第
四次临时股东大会。
《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》2023 年 10 月 11 日刊登
于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件
《第五届董事会第二十三次会议决议》。
特此公告！
广东德联集团股份有限公司董事会
二〇二三年十月十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
