证券代码:600235 证券简称:民丰特纸 编号:2023-033
民丰特种纸股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
民丰特种纸股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第五次会议通知于
事陆惠芳,因工作原因于 2023 年 9 月 27 日辞职),实到董事 8 人,会议的召集、
召开及审议程序符合《公司法》、
《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
鉴于公司董事陆惠芳女士因工作原因,已于 2023 年 9 月 27 日向公司董事会
申请辞去董事职务及董事会下设委员会相关职务。公司于 2023 年 9 月 27 日接控
股股东嘉兴民丰集团有限公司推荐函,推荐钱韦成先生担任本公司董事,任期同
公司第九届董事会任期。有关人员个人简历附后。
根据《公司法》及公司章程的有关规定,本议案经本次董事会审议通过后,
将提交股东大会审议。
附:有关人员个人简历
钱韦成,男,1981 年出生,本科学历,工程师,历任民丰特种纸股份有限
公司设备管理员,嘉兴市实业资产投资集团有限公司职保资产部资产管理员、办
公室文秘、企业管理部主管,嘉善县国投公司资产管理部副部长,嘉兴市实业资
产投资集团有限公司企业管理部副经理。现任嘉兴市产业发展集团有限公司企业
管理部副经理。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权
本议案经本次董事会审议通过后,将提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《民丰特纸独
立董事制度》(2023 年修订)
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权
根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上
市公司章程指引》以及上海证券交易所《股票上市规则》等法律、法规和规范性
文件的相关规定,并结合公司实际情况,对《民丰特种纸股份有限公司章程》相
关条款进行修订。
本议案经本次董事会审议通过后,将提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《民丰特纸
关于修订<公司章程>的公告》(公告编号 2023-034)
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权
公司拟以自有资金 2000 万元人民币在浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇投资设立
全资子公司,主要开展纸和纸制品及相关原辅材料的采购与销售等(名称及经营
范围以最终注册为准)。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《民丰特纸
关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号 2023-035)
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权
公司拟定于 2023 年 10 月 26 日(星期四)下午两点在公司办公楼会议室召
开 2023 年第三次临时股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《民丰特纸
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的的公告》(公告编号 2023-036)
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权
特此公告!
民丰特种纸股份有限公司
董事会