证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-061
熊猫乳品集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七
次会议于 2023 年 10 月 8 日（星期日）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式
召开。会议通知已于 2023 年 10 月 7 日通过邮件的方式送达各位监事，全体监事
会成员同意豁免本次会议提前通知期限要求，本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。
会议由监事会主席徐同礼主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》等法律、法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等规范性文件的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司监
事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。经征询意见后，监事会提名徐
同礼先生、陈美越先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。任期自公司 2023
年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会非职工代表监事就任前，公司第
三届监事会非职工代表监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：
选人的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
选人的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制
选举。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于监事会换届选举的公告》。
三、备查文件
第三届监事会第二十七次会议决议。
特此公告。
熊猫乳品集团股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
