股票代码：002772 股票简称：众兴菌业
公告编号：2023-063
债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业
债券代码：128026 债券简称：众兴转债
转股价格：人民币 11.12 元/股
转股起止日期：2018 年 06 月 19 日至 2023 年 12 月 13 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 15 号——可转换公司债券》等的相关规定，天水众兴菌业科技股份有
限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称
“可转债”或“众兴转债”）转股情况及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市及转股价格调整情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天水众兴菌业科技股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2002 号）核准，公司于 2017
年 12 月 13 日公开发行了 920 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 9.20 亿
元。经深圳证券交易所“深证上【2017】848 号”文同意，公司 9.20 亿元可转债
于 2018 年 01 月 03 日起在深交所挂牌交易，债券简称“众兴转债”，债券代码
“128026”。
根据相关法律法规和《天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可转换
公司债券自 2018 年 06 月 19 日开始转股，转股起止日期为 2018 年 06 月 19 日
至 2023 年 12 月 13 日，初始转股价格为 11.74 元/股。
益分派方案实施后，“众兴转债”的转股价格由原来的 11.74 元/股调整为 11.64
元/股，调整后的转股价格自 2018 年 05 月 15 日生效。
益分派方案实施后，“众兴转债”的转股价格由 11.64 元/股调整为 11.54 元/股，
调整后的转股价格自 2019 年 05 月 22 日生效。
益分派方案实施后，“众兴转债”的转股价格由 11.54 元/股调整为 11.45 元/股，
调整后的转股价格自 2020 年 06 月 05 日生效。
益分派方案实施后，“众兴转债”的转股价格由 11.45 元/股调整为 11.36 元/股，
调整后的转股价格自 2021 年 05 月 20 日生效。
益分派方案实施后，“众兴转债”的转股价格由 11.36 元/股调整为 11.26 元/股，
调整后的转股价格自 2022 年 05 月 19 日生效。
截至 2023 年 04 月 21 日，公司（第二期）回购股份注销完成，注销股份
益分派方案实施后，“众兴转债”的转股价格由 11.42 元/股调整为 11.12 元/股，调
整后的转股价格自 2023 年 05 月 09 日生效。
二、“众兴转债”转股及股本变动情况
计转换公司股票 537 股。截至 2023 年 09 月 30 日，“众兴转债”剩余张数为
公司 2023 年第三季度股份变动如下：
单位：股
本次变动前 本次增减变动情况 本次变动后
股份性质 发行 公积金 可转债
股份数量 比例 送股 小计 股份数量 比例
新股 转股 转股
一、限售条
件流通股/非 4,584,965 1.17% 0 0 0 0 0 4,584,965 1.17%
流通股
高管锁定股 4,584,965 1.17% 0 0 0 0 0 4,584,965 1.17%
二、无限售
条件流通股
三、总股本 392,933,155 100.00% 0 0 0 537 537 392,933,692 100.00%
三、其他事项
投资者对上述内容若有疑问，请拨打 0938-2851611 向公司证券与投资部咨
询。
四、备查文件
日“众兴菌业”股本结构表；
日“众兴转债”股本结构表。
特此公告
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