证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2023－050
深圳市农产品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
二、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日下午 15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023
年 10 月 9 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年
代科技大厦东座 13 楼农产品会议室
会议，由半数以上董事推举董事台冰先生主持本次会议
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权
代表共 15 人，代表股份数 1,095,143,568 股，占公司有表决权股份总
数 1,696,964,131 股的 64.5355%；其中现场出席本次股东大会的股东
及股东授权代表共 3 人，代表股份数量为 576,923,263 股，占公司有
表决权股份总数 1,696,964,131 股的 33.9974%；通过网络投票的股东
共 12 人，代表股份数量为 518,220,305 股，占公司有表决权股份总数
（2）公司部分董事、监事和高级管理人员通过现场或视频方式
出席、列席了本次会议。北京国枫（深圳）律师事务所的律师见证了
本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。具体
表决结果如下：
审议通过《关于增补董事的议案》
同意的股份数 1,094,397,768 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9319%；
反对的股份数 745,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0681%；
弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
同意的股份数 8,862,125 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 92.2377%；
反对的股份数 745,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 7.7623%；
弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
该议案为普通决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、
规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规
定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程
序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十月十日
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