证券代码:002502 证券简称:ST 鼎龙 公告编号:2023-062
鼎龙文化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 :
一、会议的召开和出席情况
(1)现场会议召开时间:2023 年 10 月 9 日(星期一)15:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
联网投票系统投票的时间为 2023 年 10 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
股,占上市公司总股份的22.2519%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份
表股份483,000股,占上市公司总股份的0.0525%。
员及公司聘请的见证律师列席了会议。
上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,审议并通过了以下提
案:
(1)总体表决情况如下:
占出席会议所有
序号 子议案名称 选举票数 股东有表决权股
份总数的比例
其中,中小投资者表决情况如下:
占出席会议中小
序号 子议案名称 选举票数 股东有效表决权
股份总数的比例
(2)表决结果:根据上述表决情况,龙学勤先生、张家铭先生、杨芳女士、
龙学海先生、龙晓卫女士、龙晓彤女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
(1)总体表决情况如下:
占出席会议所有
序号 子议案名称 选举票数 股东有表决权股
份总数的比例
其中,中小投资者表决情况如下:
占出席会议中小
序号 子议案名称 选举票数 股东有效表决权
股份总数的比例
(2)表决结果:根据上述表决情况,才国伟先生、丁利先生、李超先生当
选为公司第六届董事会独立董事。
(1)总体表决情况如下:
占出席会议所有
序号 子议案名称 选举票数 股东有表决权股
份总数的比例
其中,中小投资者表决情况如下:
占出席会议中小
序号 子议案名称 选举票数 股东有效表决权
股份总数的比例
(2)表决结果:根据上述表决情况,丁辉先生、龙晓峰女士当选为公司第
六届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
广东合邦律师事务所周金晶律师、莫成哲律师现场见证本次股东大会并出具
了法律意见书,法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次
股东大会的召集人、出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
鼎龙文化股份有限公司董事会
二〇二三年十月十日