北京大成（深圳）律师事务所
关于深圳市天威视讯股份有限公司
二〇二三年第二次临时股东大会的
法律意见书
北京大成（深圳）律师事务所
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北京大成（深圳）律师事务所
关于深圳市天威视讯股份有限公司
致：深圳市天威视讯股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市
公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法
律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（深圳）律师事务所（以下简
称“本所”）接受深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，
指派律师参加公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会
所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见
书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不
得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日
以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信
用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完
整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件
进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集程序
本次股东大会由董事会提议并召集。2023 年 9 月 21 日，公司召开第八届董
事会第三十九次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议
案》。
召开本次股东大会的通知及提案内容，公司于 2023 年 9 月 22 日在深圳证券
交易所官方网站、巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》进
行了公告。
（二）本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
号深圳广电文创中心 23 层公司 2301 会议室召开，由【张育民】主持本次股东大
会。
本次股东大会网络投票时间为：2023年10月9日。通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月9日9∶15—9∶25、9∶30—11∶30、
月9日9∶15—15∶00期间任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和
《深圳市天威视讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳
市天威视讯股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的
规定。
二、本次股东大会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《议事规则》及本次股东大
会的通知，本次股东大会出席对象为：
公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共【5】人，代表股份合计
【559,082,230】股，占公司总股本【802,559,160】股的【69.6624】%。具体情
况如下：
经公司证券投资部及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东
和股东代表共【3】人，所代表股份共计【557,785,330】股，占公司总股份的
【69.5008】%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股
东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东【2】
人，代表股份【1,296,900】股，占上市公司总股份的【0.1616】％。
出席本次会议的中小股东和股东代表共计【3】人，代表股份【32,146,569】
股，占公司总股份的【4.0055】%。其中现场出席【1】人，代表股份【30,849,669】
股；通过网络投票【2】人，代表股份【1,296,900】股。
（三）会议召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格、出席本次股东大会人员的资格合
法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所网络投票系统进行认
证）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》、《议
事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会审议的提案
根据公司《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》（以下简称“《股
东大会通知》”），提请本次股东大会审议的提案为：
上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，本次股东大会
实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。
（二）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上
述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》、《议事规则》规定
的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提
供的网络投票数据进行网络表决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决
总数和表决结果。
（三）本次股东大会的表决结果
本次股东大会列入会议议程的提案共两项，经合并网络投票及现场表决结果，
本次股东大会审议议案表决结果如下：
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
现场投票情况 557,785,330 0 0
八届董事会非 独立董
事的议案》 合计 559,082,230 0 0
其中中小投 资者投
票情况
表决结果：通过。
议案名称：2.00《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》
子议案 选票情况（股） 比例 是否当选
郑向阳先
生为公司
其中，中小投资者选票情况（股） 比例 当选
第八届监
事会股东
代表监事
选票情况（股） 比例 是否当选
寇飞先生
为公司第
八届监事
其中，中小投资者选票情况（股） 比例 当选
会股东代
表监事
本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的
事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、
《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和《公司章程》、《公司股东大会议
事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、
表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文，接签字页）
（本页无正文，为《北京大成（深圳）律师事务所关于深圳市天威视讯股份有限
公司二〇二三年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
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负责人： 经办律师：
程建锋 谢烨蔓
经办律师：
郭昱昕
二〇二三年十月九日
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