证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2023-064
安徽鑫科新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：芜湖总部会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长宋志刚先生主持，大会采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合
《公司法》、
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律
法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
李克明先生、汪献忠先生因工作原因未出席会议；
席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,263,800 37.2873 13,898,700 62.7127 0 0.0000
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,263,800 37.2873 13,898,700 62.7127 0 0.0000
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,180,000 36.9091 13,982,500 63.0909 0 0.0000
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,180,000 36.9091 13,982,500 63.0909 0 0.0000
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,780,000 39.6164 13,382,500 60.3836 0 0.0000
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,780,000 39.6164 13,382,500 60.3836 0 0.0000
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,180,000 36.9091 13,982,500 63.0909 0 0.0000
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,780,000 39.6164 13,382,500 60.3836 0 0.0000
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,780,000 39.6164 13,382,500 60.3836 0 0.0000
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,180,000 36.9091 13,982,500 63.0909 0 0.0000
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,180,000 36.9091 13,982,500 63.0909 0 0.0000
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,180,000 36.9091 13,982,500 63.0909 0 0.0000
分析报告的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,180,000 36.9091 13,982,500 63.0909 0 0.0000
议案》
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,180,000 36.9091 13,982,500 63.0909 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 185,089,400 92.9528 14,032,500 7.0472 0 0.0000
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,130,000 36.6835 14,032,500 63.3165 0 0.0000
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,130,000 36.6835 14,032,500 63.3165 0 0.0000
措施和相关主体承诺的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,130,000 36.6835 14,032,500 63.3165 0 0.0000
《关于公司<未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 185,445,900 93.1318 13,596,000 6.8279 80,000 0.0403
特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,130,000 36.6835 14,032,500 63.3165 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 186,045,900 93.4331 12,996,000 6.5266 80,000 0.0403
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
《关于公司符合向特定对象发
行 A 股股票条件的议案》
定价基准日、定价原则及发行
价格
本次发行完成前滚存未分配利
润的安排
《关于公司 2023 年度向特定对
象发行 A 股股票预案的议案》
《关于公司 2023 年向特定对象
行性分析报告的议案》
《关于公司 2023 年向特定对象
告的议案》
《关于无需编制前次募集资金
使用情况报告的议案》
《关于公司与特定对象签署<
的议案》
《关于公司向特定对象发行 A
股股票涉及关联交易的议案》
《关于公司 2023 年向特定对象
发行 A 股股票摊薄即期回报及
填补措施和相关主体承诺的议
案》
《关于公司<未来三年（2023
议案》
《关于提请股东大会授权董事
会及其获授权人士全权办理本
次向特定对象发行 A 股股票相
关事宜的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 6、10、12 审议通过，议案 1、2、3、4、5、7、8、9、11 未
获通过；公司控股股东四川融鑫弘梓科技有限公司对议案 1、2、3、4、5、7、8、
三、 律师见证情况
律师：喻荣虎、阮翰林
本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人
员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有
效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
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