证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2023-045
杭州爱科科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢爱科科技公司会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 5
普通股股东所持有表决权数量 34,020,673
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.3717
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长方小卫先生主持，以现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
董事会秘书兼副总经理王鹏先生出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,020,673 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
生为第三届董事会
非独立董事候选人
的议案
生为第三届董事会
非独立董事候选人
的议案
生为第三届董事会
非独立董事候选人
的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
先生为第三届董
事会独立董事候
选人的议案
先生为第三届董
事会独立董事候
选人的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
女士为第三届监
事会非职工代表
监事的议案
女士为第三届监
事会非职工代表
监事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
卫先生为第三
届董事会非独
立董事候选人
的议案
科先生为第三
届董事会非独
立董事候选人
的议案
胜先生为第三
届董事会非独
立董事候选人
的议案
明先生为第三
届董事会独立
董事候选人的
议案
秉先生为第三
届董事会独立
董事候选人的
议案
瑶女士为第三
届监事会非职
工代表监事的
议案
霞女士为第三
届监事会非职
工代表监事的
议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
股东代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意通过；
三、 律师见证情况
律师：肖军、陈宏杰
律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的
资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。
特此公告。
杭州爱科科技股份有限公司董事会
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