证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2023-059
中国广核电力股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 10 月 9 日召
开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），有关会议
的决议及表决情况如下：
一、特别提示
二、会议召开情况
（1）现场会议时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）下午 14:50—15:30。
（2）网络投票时间：公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2023 年 10 月 9 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13 :00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月
《上市公司股东大会规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
三、本次股东大会会议出席情况
现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总
占有表决
占有表决权 占有表决权
项目 代表有表决权 代表有表决 权股份总 人 代表有表决权
人数 股份总数比 人数 股份总数比
股份数量 权股份数量 数比例 数 股份数量
例（%） 例（%）
（%）
A股 4 34,285,125,100 67.893204 19 53,128,668 0.105208 23 34,338,253,768 67.998412
H股 1 3,387,763,721 6.708628 - - - 1 3,387,763,721 6.708628
合计 5 37,672,888,821 74.601832 19 53,128,668 0.105208 24 37,726,017,489 74.707040
公司 9 名在任董事中的 8 名董事、4 名在任监事中的 2 名监事出席了本次会
议，全体高级管理人员、公司律师及点票监票员代表出席或列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会全体股东表决结果
累积投票议案表决结果
议案
议案内容 股东性质 得票数 占比（%） 是否当选
序号
普通决议案
A股 34,323,468,283 99.956942
选举杨长利先生为非执行董 H股 3,070,105,842 90.623376
事 合计 37,393,574,125 99.118795
A 股中小股东 1,718,314,408 99.146876
A股 34,323,956,283 99.958363
H股 3,266,221,660 96.412322
合计 37,590,177,943 99.639931
A 股中小股东 1,718,802,408 99.175034
A股 34,323,853,768 99.958064
H股 3,238,489,452 95.593723
合计 37,562,343,220 99.566150
A 股中小股东 1,718,699,893 99.169119
A股 34,323,853,769 99.958064
选举庞松涛先生为非执行董
事
合计 37,558,796,221 99.556748
A 股中小股东 1,718,699,894 99.169119
A股 34,323,467,075 99.956938
H股 2,856,214,874 84.309743
合计 37,179,681,949 98.551834
A 股中小股东 1,718,313,200 99.146807
A股 34,323,853,769 99.958064
选举刘焕冰先生为非执行董 H股 3,238,489,362 95.593720
事 合计 37,562,343,131 99.566150
A 股中小股东 1,718,699,894 99.169119
A股 34,324,511,077 99.959978
H股 3,384,125,724 99.892614
合计 37,708,636,801 99.953929
A 股中小股东 1,719,357,202 99.207046
A股 34,324,213,174 99.959111
H股 3,253,465,686 96.035791
合计 37,577,678,860 99.606800
A 股中小股东 1,719,059,299 99.189857
A股 34,324,511,069 99.959978
H股 3,387,672,724 99.997314
合计 37,712,183,793 99.963331
A 股中小股东 1,719,357,194 99.207045
A股 34,323,400,174 99.956743
选举时伟奇先生为非职工代 H股 3,080,731,474 90.937023
表监事 合计 37,404,131,648 99.146780
A 股中小股东 1,718,246,299 99.142946
A股 34,323,400,169 99.956743
选举庞晓雯女士为非职工代 H股 3,080,731,274 90.937017
表监事 合计 37,404,131,443 99.146780
A 股中小股东 1,718,246,294 99.142946
A股 34,324,511,071 99.959978
选举张柏山先生为非职工代 H股 3,387,638,424 99.996301
表监事 合计 37,712,149,495 99.963240
A 股中小股东 1,719,357,196 99.207045
非累积投票议案表决情况
赞成 反对 弃权
议案
议案内容 股东性质 占比 占比 占比
序号 股数 股数 股数
（%） （%） （%）
普通决议案
第四届董 A股 34,337,661,968 99.998277 116,100 0.000338 475,700 0.001385
和第四届 合计 37,725,338,689 99.998201 119,100 0.000316 559,700 0.001484
监事会监 A 股中小股东
事任期内
薪酬方案
的议案
注：上表中“股数”，指相关有表决权股份数量；“占比”，指相关有表决权股份
数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例。
上述议案均是普通决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过
半数通过。
五、监票与律师见证情况
北京市金杜（深圳）律师事务所冯霞律师、章玉婷律师出席、见证并出具了
法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
本次股东大会法律意见书全 文详 见公 司指 定信息 披露 网站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
七、备查文件
特此公告。
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