证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-111
可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债
株洲旗滨集团股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会
议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 10 月 9 日（星期一）下午 17:00 在公司
会议室以现场结合通讯方式召开。因时间关系，本次会议通知豁免时间要求，并
以电话、口头等方式向全体监事送达。本次会议应出席监事 3 名，实际到会监事
开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体出席会议的监事审议和表决，会议通过了以下决议：
（一）审议并通过了《关于暂不向下修正“旗滨转债”转股价格的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
监事会认为：
公司董事会和管理层综合考虑了公司基本情况、股价走势、市场环境等多重
因素，以及对公司长期发展的潜力与内在价值的信心，决定本次暂不向下修正“旗
滨转债”的转股价格，同时在本次董事会审议通过之日起未来 3 个月（2023 年
亦不提出向下修正方案；下一触发转股价格修正条件的期间，自上述期间之后的
第一个交易日（即 2024 年 1 月 10 日）开始重新起算，若再次触发“旗滨转债”
的向下修正条款，届时公司将再次召开董事会会议决定是否行使“旗滨转债”的
转股价格向下修正权利。本次事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 12 号—可转换公司债券》以及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》
的规定，履行的决策程序合法合规，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
不存在损害公司及全体股东特别是中、小股东利益的情形。同意公司本次暂不向
下修正“旗滨转债”转股价格的相关事项。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二三年十月十日
首页
微信公众号
证券之星APP
