证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-080
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、董事会会议召开情况
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十一次会议（定期）于 2023 年 10 月 9 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场结
合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件形式发出。本次会议
由公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》的有关规
定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提前赎回“伯特转债”的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
鉴于公司股票自 2023 年 9 月 11 日至 2023 年 10 月 9 日期间已满足连续三十个
交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“伯特转债”当期转股价格的 130％，
已触发“伯特转债”的有条件赎回条款。结合当前市场情况及公司实际项目进展综
合考虑，决定行使“伯特转债”的提前赎回权，对赎回登记日在册的“伯特转债”
按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 10 月 10 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于提前赎回“伯特转债”的公
告》（公告编号：2023-082）。
三、备查文件
第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
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