证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2023-037
江苏康缘药业股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知
于 2023 年 9 月 27 日以书面文件、电话和电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10
月 7 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。应出席会议董事 9 人，实际
出席会议董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的
规定。会议由董事长肖伟先生主持，会议以举手和通讯表决的方式审议通过以下
议案，并形成决议。
一、审议通过了《关于 2022 年度限制性股票激励计划首次授予及预留部分
首批授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
鉴于公司及部分激励对象的各项考核指标均已满足公司《2022 年度限制性
股票激励计划（更正后）》（以下简称“《激励计划》”）规定的首次授予及预留部
分首批授予第一个解除限售期解除限售条件且限售期已届满，根据公司《激励计
划》的规定及 2021 年年度股东大会的授权，董事会认为本次激励计划首次授予
及预留部分首批授予第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次符合解除限售
条件的激励对象共 119 名，可解除限售的限制性股票数量为 206.82 万股，占公
司目前总股本的 0.35%。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司
《关于 2022 年度限制性股票激励计划首次授予及预留部分首批授予第一个解除
限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-039）。
董事王振中先生、杨永春先生、高海鑫先生、陈学斌先生系本次股权激励计
划的激励对象，回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意 5 票，回避表决 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日于上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 披露的公司《独立董事关于第八届董事会第三次会议相关
事项的独立意见》。
二、审议通过了《关于回购注销公司 2022 年度限制性股票激励计划部分激
励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
鉴于公司 2022 年度限制性股票激励计划部分激励对象存在降职、与公司解
除劳动合同及 2022 年度个人层面绩效考核未达标的情况，根据公司《激励计划》
的规定及 2021 年年度股东大会的授权，董事会同意将前述 42 名激励对象已获授
但尚未解除限售的限制性股票共计 48.05 万股进行回购注销，回购价格为 7.70 元
/股。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司
《关于回购注销公司 2022 年度限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未
解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2023-040）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日于上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 披露的公司《独立董事关于第八届董事会第三次会议相关
事项的独立意见》。
三、审议通过了《关于调整 2022 年度限制性股票激励计划预留部分第二批
限制性股票授予价格的议案》
公司已于 2023 年 8 月 23 日完成 2022 年年度权益分派，根据公司《激励计
划》的有关规定以及公司 2021 年年度股东大会的授权，需对 2022 年度限制性股
票激励计划预留部分第二批限制性股票授予价格进行相应调整，由 7.92 元/股调
整为 7.70 元/股。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司
《关于向 2022 年度限制性股票激励计划激励对象授予预留部分第二批限制性股
票及调整授予价格的公告》（公告编号：2023-041）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日于上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 披露的公司《独立董事关于第八届董事会第三次会议相关
事项的独立意见》。
四、审议通过了《关于向 2022 年度限制性股票激励计划激励对象授予预留
部分第二批限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》的有关规定以及 2021
年年度股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的预留部分限制性股票的
授予条件已经成就，同意以 2023 年 10 月 9 日为预留部分第二批限制性股票授予
日，向符合条件的 14 名激励对象授予限制性股票 63.10 万股，授予价格为 7.70
元/股。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司
《关于向 2022 年度限制性股票激励计划激励对象授予预留部分第二批限制性股
票及调整授予价格的公告》（公告编号：2023-041）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日于上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 披露的公司《独立董事关于第八届董事会第三次会议相关
事项的独立意见》。
特此公告。
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