证券代码：300852 证券简称：四会富仕 公告编号：2023-070
债券代码：123217 债券简称：富仕转债
四会富仕电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九
次会议通知于 2023 年 10 月 5 日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于
董事 6 人，实际参加会议董事 6 人，其中通讯表决参会董事 1 人。本次会议由董
事长刘天明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议
决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经逐项认真审议，与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案：
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》；
综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划
等情况，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》
等有关规定，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年，自股东大会审议通过之日起生
效。
独立董事已对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及《关于拟变
更会计师事务所的公告》。
本议案尚须提交公司股东大会审议，股东大会召开的具体时间和地点以公司
另行发出的股东大会通知为准。
表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》；
表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
（三）审议通过《关于修订<四会富仕电子科技股份有限公司独立董事工作
细则>的议案》；
表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议，股东大会召开的具体时间和地点以公司
另行发出的股东大会通知为准。
（四）审议通过《关于修订<四会富仕电子科技股份有限公司章程>的议案》；
表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议，股东大会召开的具体时间和地点以公司
另行发出的股东大会通知为准。
三、备查文件
特此公告。
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