宁波能源集团股份有限公司
会议材料
宁波能源集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议议程
宁波能源集团股份有限公司
一、会议时间：2023 年 10 月 17 日 14:30
二、会议地点：宁波朗豪酒店
三、会议主持人：马奕飞董事长
四、会议议程：
（一）会议开始，宣读会议议程；
（二）审议以下内容：
（三）推选监票人、计票人；
（四）投票表决议案；
（五）监票人宣读议案的现场表决结果；
（六）出席会议律师结合网络投票结果对股东大会会议程序及议案表
决结果进行现场见证，并出具法律意见书；
（七）宣读股东大会决议，与会董事签署会议文件；
（八）宣布公司 2023 年第三次临时股东大会闭幕。
宁波能源集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议材料（一）
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关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案
提案人：沈 琦
各位股东及股东代表：
因工作原因，顾剑波先生向董事会提出辞去本公司董事职务，根
据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名楼松松先生为
公司第八届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会批准之日起至
公司本届董事会任期届满之日止。
经公司董事会审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，
具备担任公司董事的资格。
候选人简历见附件。
请选举。
附：董事候选人简历
楼松松 男，1982 年 2 月出生，研究生学历，中共党员，高级
经济师。曾任宁波农副产品物流中心有限公司党支部书记、董事长、
总经理，宁波通商集团有限公司副总经理、党委委员等职务，现任宁
波开发投资集团有限公司党委委员、副总经理。
宁波能源集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议材料（二）
宁波能源集团股份有限公司
关于补选公司第八届监事会监事的议案
提案人：沈 琦
各位股东及股东代表：
因工作原因，唐军苗先生辞去所担任的公司第八届监事会监事会
主席、监事职务，辞职后不在公司及公司控股子公司担任任何职务，
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名杜继恩先生
为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。任期自股东大会批准之
日起至公司本届监事会任期届满之日止。
经公司监事会审查，上述监事候选人符合相关法律法规的规定，
具备担任公司监事的资格。
候选人简历见附件。
请选举。
附：监事候选人简历
杜继恩 男，1973 年 5 月出生，硕士学位，中共党员，高级工
程师。曾任宁波能源集团股份有限公司总经理，宁波开发投资集团有
限公司工程管理部经理等职，现任宁波开发投资集团有限公司组织部
(人力资源部)部长。
宁波能源集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议材料（三）
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关于 2022 年度董事、高管薪酬的议案
提案人：沈 琦
各位股东及股东代表：
根据薪酬与考核相关制度，公司董事、高管 2022 年度薪酬拟发
放如下：
公司 2022 年度董事长和总经理年薪均为 59.83 万元。
公司 2022 年度副总经理、总经济师和董事会秘书等副职领导人
平均年薪不超过董事长、总经理年薪的 0.825 倍。
董事长、总经理 2020-2022 年度任期激励收入分别为 22.41 万
元，副职领导人 2020-2022 年度任期激励收入为董事长、总经理的
年计发。
以上人员个人所得税自理。
请审议。
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