北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料
证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰
北京慧辰资道资讯股份有限公司
二?二三年十月
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为保障北京慧辰资道资讯股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东
大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则（2022
年修订）》以及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》和《北京慧辰资道资讯股份有限公司
股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。
一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原
则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱
股东大会的正常召开秩序。
二、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签
到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等身份证明文件，
经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会
议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东
及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司
有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人
录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工
作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在股东大会上发言
或就相关问题提出质询的，应事先在股东大会签到处进行登记。股东不得无故中断大会议程要
求发言。股东现场提问请举手示意，经大会主持人许可方可发言。股东及股东代理人发言或提
问应围绕本次大会会议议题，简明扼要，时间不超过 5 分钟。股东的发言、质询内容与本次股
东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
六、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反
对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、
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字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计
为“弃权”。
七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表
决结果发布股东大会决议公告。
八、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。本公司不向
参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待
所有股东。
九、本次会议由公司聘请的北京市金杜律师事务所律师见证并出具法律意见书。
十、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2023 年 9 月 29 日披露于上海
证券交易所网站的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-081）。
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一、 会议时间、地点及投票方式
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 18 日
至 2023 年 10 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 会议议程
（一） 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二） 主持人宣布会议开始
（三） 主持人宣布现场会议出席情况
（四） 主持人介绍会议议程及会议须知
（五） 逐项审议会议各项议案
序号 议案名称
非累计投票议案
（六） 针对大会审议议案，股东发言和提问
（七） 选举监票人和计票人
（八） 与会股东对各项议案进行表决
（九） 休会，统计投票表决结果
（十） 复会，主持人宣布表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）
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（十一） 主持人宣读股东大会决议
（十二） 律师宣读法律意见书
（十三） 签署会议文件
（十四） 主持人宣布会议结束
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议案一：
关于聘任 2023 年度审计机构的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）与普华永道中天会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“普华永道中天”）的聘期已满，公司综合考虑经营发展需要和整体审计工作需求等实
际情况，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）担任公司 2023 年度审计机
构。具体内容如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
首席合伙人：梁春
截至 2022 年 12 月 31 日，大华共有合伙人 272 人，共有注册会计师 1,603 人，其中 1,000 人签署
过证券服务业务审计报告。
大华经审计的 2022 年度收入总额为 332,731.85 万元，其中审计业务收入 307,355.10 万元，证券期货业
务收入 138,862.04 万元。大华会计师事务所共承担 488 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费总额
筑业等多个行业，与本公司同行业的信息传输、软件和信息技术服务业的 A 股上市公司审计客户共 91 家。
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元。职业保险购买符合相
关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
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大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管
措施2次、纪律处分1次；90名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理
措施38次、自律监管措施5次、纪律处分2次。
（二）项目信息
项目合伙人、拟签字注册会计师：敖都吉雅，2002年12月成为注册会计师，2004年1月开始从事上市公
司和挂牌公司审计，2017年6月开始在本所执业，2021年11月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市
公司和挂牌公司审计报告超过10家次。敖都吉雅长期从事财务会计、审计、管理咨询工作，掌握国内、国
际会计准则，并负责多家公司IPO项目、央企和上市公司的年审项目、外企咨询项目等,上市公司年度审计
经验丰富，具备较强的专业能力。
拟签字注册会计师：李甜甜，2015年11月成为注册会计师，2012年7月开始从事上市公司审计，2015年
拟质量控制复核人：熊亚菊，1999年6月成为注册会计师，1997年1月开始从事上市公司和挂牌公司审
计，2012年2月开始在本所执业，2013年1月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告
超过50家次。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及
其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律
监管措施、纪律处分情况如下：
序号 姓名 处理处罚日 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
期
中国证券监督
京监管局
注：项目合伙人、签字注册会计师敖都吉雅已按相关监管机构的要求完成整改，自2021年后仍担任多家上市公司签字会
计师，上述行政监管措施不影响其承接证券服务业务。
大华及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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公司2022年度财务报告审计费用为295万元，内部控制审计费用为45万元。公司本次拟聘任大华担任
万元。定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员
配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
普华永道中天对公司2022年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告及否定意见的内部控制审计报
告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
鉴于公司与普华永道中天的聘期已满，公司综合考虑经营发展需要和整体审计工作需求等实际情况，
公司拟聘请大华担任公司2023年度审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事宜与普华永道中天、大华进行了沟通，各方均已知悉本事项且无异议。
前后任会计师事务所已按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的
沟通》和其他有关要求进行初步沟通，后续将积极沟通做好相关配合工作。
以上具体内容详见公司于 2023 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于聘
任 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-080）。
本项议案已经公司第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过。公司独立
董事发表了同意本项议案的独立意见。现提请各位股东及股东代理人审议。
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