菱电电控: 菱电电控2023年第二次临时股东大会决议公告

来源:证券之星 2023-10-10 00:00:00
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证券代码:688667     证券简称:菱电电控       公告编号:2023-047
       武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
?   本次会议是否有被否决议案:无
一、    会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 10 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点:湖北省武汉市东西湖区清水路特 8 号武汉菱电汽
车电控系统股份有限公司办公楼一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数                                       6
普通股股东所持有表决权数量                         32,797,773
(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)             63.3013
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集,董事长王和平先生主持。会议采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和
国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《武汉菱电汽车电控系统
股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
聘请的律师曹阳、宋丽均列席了本次会议。
二、     议案审议情况
(一) 非累积投票议案
       《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议
案》
  审议结果:通过
  表决情况:
                 同意                反对                弃权
 股东类型                   比例                 比例                比例
            票数                    票数                票数
                        (%)                (%)               (%)
 普通股        32,797,773 100.0000        0   0.0000        0   0.0000
       《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
  审议结果:通过
  表决情况:
                 同意                反对                弃权
 股东类型                   比例                 比例                比例
            票数                    票数                票数
                        (%)                (%)               (%)
 普通股        32,797,773 100.0000        0   0.0000        0   0.0000
的议案》
  审议结果:通过
     表决情况:
                     同意                反对                   弃权
 股东类型                       比例           比例                          比例
               票数                    票数                    票数
                            (%)          (%)                         (%)
 普通股           32,797,773 100.0000        0   0.0000            0    0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议                          同意                 反对                    弃权
案                                                                    比例
        议案名称                    比例                比例        票
序                     票数                  票数                         (%
号                               (%)               (%)       数
                                                                      )
      《关于<公司
      (草案)>及其摘
      要的议案》
      《关于<公司
      施考核管理办
      法>的议案》
      《关于提请股东
      大会授权董事会
      励计划相关事宜
      的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
     本次会议审议的议案 1、议案 2、议案 3 属于特别决议议案,已获出席本次
股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。
三、    律师见证情况
     律师:曹阳、宋丽均
  本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司
章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。
 特此公告。
               武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会

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