证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2023-045
地素时尚股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
地素时尚股份有限公司（以下简称“地素时尚”或“公司”）于 2023 年 10 月
号楼 7 楼会议室召开了第四届监事会第七次会议，会议通知已于 2023 年 9 月 28
日以专人送出、电子邮件、快递、电话、传真等形式向全体监事发出。本次会议
由监事会主席姜雪飞女士主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的
召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过讨论，以现场记名投票的表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激
励对象名单的公示情况说明及核查意见的议案》。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司关联监事肖锋先生按规定对本议案进行回避表决。
公司于 2023 年 9 月 27 日召开第四届董事会第六次会议以及第四届监事会
第六次会议，会议审议通过了《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》等公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划
（以下简称“本激励计划”）相关事项。
根据《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、
法规及规范性文件与《公司章程》的规定，公司对本激励计划激励对象的姓名和
职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对本激励计划激励对象名
单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
（1）公示内容：公司本激励计划授予的激励对象姓名及职务。具体内容详
见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《地素时尚 2023 年股
票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》；
（2）公示时间：2023 年 9 月 28 日-2023 年 10 月 7 日，公示期内，凡对公
示的激励对象或对其信息有异议者，可通过邮件、书面或当面反映等方式向公
司监事会反映；
（3）公示方式：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司内部系统
进行公示；
（4）公示结果：截至 2023 年 10 月 7 日公示期满，公司监事会未收到与本
激励计划激励对象有关的任何异议。
公司监事会核查了本激励计划激励对象的名单、身份证件、激励对象与公
司（含子公司）签订的劳动合同或聘任合同、激励对象在公司（含子公司）担
任的职务及其任职文件等相关资料。
根据《管理办法》《公司章程》的有关规定及本激励计划激励对象名单和职
务的公示情况，并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
（1）列入本激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》《管理办法》《公
司章程》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《地素时尚 2023
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件；
（2）激励对象均为公司及下属子公司在任的董事、高级管理人员及核心技
术/业务人员，激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解
之处；
（3）激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下
列情形：
?最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
?最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
?最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
?具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
?法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
?中国证监会认定的其他情形。
（4）本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，包括外籍员工。
（5）本激励计划的激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，公司监事会认为：公示期间，公司监事会未收到与本激励计划激励对
象有关的任何异议。列入本激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规
及规范性文件所规定的条件，符合本激励计划规定的激励对象范围和条件，其作
为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
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