证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2023-042
东方证券股份有限公司
第五届董事会第三十次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
东方证券股份有限公司（以下简称“公司”
）第五届董事会第三
十次会议于 2023 年 10 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于
日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事 12 人，实际表
决董事 12 人，有效表决数占董事总数的 100%。本次会议的召集召开
符合《公司法》
《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司执行董事的议案》。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
鉴于宋雪枫先生因工作调整，申请辞去公司执行董事及战略发展
委员会主任委员职务，根据公司股东申能（集团）有限公司的推荐，
董事会经审议同意提请股东大会选举龚德雄先生为公司第五届董事
会执行董事，自股东大会审议通过之日起履职，任期至本届董事会届
满之日止。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
、香港联交所网站（www.hkexnews.hk）和公司网
站（www.dfzq.com.cn）的《关于公司执行董事辞职的公告》
《关于选
举公司执行董事的公告》
。
公司董事会薪酬与提名委员会已审议通过本议案。公司独立董事
对本次选举事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于变更香港联交所授权代表的议案》。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
鉴于宋雪枫先生因工作调整申请辞去公司执行董事等职务，董事
会经审议同意公司董事会秘书、联席公司秘书王如富先生，与五届一
次董事会委任的公司董事长金文忠先生共同担任香港上市规则 3.05
条项下的公司授权代表。
三、审议通过《关于选举公司董事会薪酬与提名委员会委员的议
案》
。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会经审议同意选举朱凯先生担任第五届董事会薪酬与提名
委员会委员，自其履行公司独立非执行董事职务之日起履职。
四、审议通过《关于公司 2023 年第二次临时股东大会增加议题
的议案》
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会经审议同意公司 2023 年第二次临时股东大会增加审议
《关于选举公司执行董事的议案》
《关于选举公司监事的议案》，会议
其他事项不变。
特此公告。
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