证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2023-063
杭萧钢构股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于
议通知于 2023 年 10 月 6 日以书面、电话等方式发出，会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方式
列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公
司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于控股子公司变更授信业务承办金融机构的议案》。
公司分别于 2023 年 2 月 16 日召开第八届董事会第八次会议和 2023 年 3 月
金融机构申请授信的议案》和《关于公司及控股子公司 2023 年度融资担保预计
的议案》，同意控股子公司杭萧钢构（广东）有限公司（以下简称“广东杭萧”）
向各金融机构申请年度综合授信（敞口）额度总计不超过 30,000.00 万元，公司
为广东杭萧在珠海华润银行珠海海泉湾支行最高额不超过 4,000.00 万元的授信
业务提供保证担保。具体内容详见公司分别于 2023 年 2 月 18 日、2023 年 3 月 8
日披露于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《杭萧钢构第八届董事会第八次会议决议公告（公告编号：2023-005）》、《杭
萧钢构关于公司及控股子公司 2023 年度融资担保预计的公告（公告编号：
现因广东杭萧实际办理业务需要，公司同意广东杭萧将上述最高额不超过
为珠海华润银行股份有限公司珠海分行，其他事项不变。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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