证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2023－29
第一拖拉机股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会召开情况
第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议
（以下简称“本次会议”）于 2023 年 9 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议
通知及议案资料于 2023 年 9 月 26 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次
会议由公司董事长、总经理刘继国先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事
司法》及公司《章程》《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会审议情况
（一）《关于公司实施企业年金的议案》
公司为调动职工的劳动积极性，建立人才长效激励机制，增强单位凝聚力，
促进单位健康持续发展，拟实施企业年金并制定了《第一拖拉机股份有限公司企
业年金方案实施细则》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
（二）《关于增加公司2023年日常关联交易上限金额的议案》
交易预计上限金额增加至25,000万元。关联董事刘继国、张治宇、方宪法、张斌
回避表决。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
术服务协议》2023年日常关联交易预计上限金额增加至3,200万元。关联董事刘
继国、张治宇、方宪法、张斌回避表决。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0
票。
《技术许可协议》2023年日常关联交易预计上限金额分别增加至24,500万元及95
万元。无关联董事回避表决，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。公司第
九届董事会审核委员会2023年第七次会议审议同意该事项。该事项尚需提交公司
股东大会审议，无关联股东须回避表决。
公司独立董事一致同意《关于增加公司2023年日常关联交易上限金额的议案》
并发表独立意见。
有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《关于增加部分
日常关联交易2023年预计上限金额的公告》。
（三）《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定召集公司 2023 年第二次临时股东大会，授权董事长在符合公司
《章程》规定的情况下，酌情决定上述会议的召开时间、地点、议程等事项。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会
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